上海实业发展股份有限公司
关于增补董事暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2024-44

上海实业发展股份有限公司

关于增补董事暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事及高级管理人员辞职情况

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼总裁徐晓冰先生、副总裁潘军先生的书面辞职报告，（1）徐晓冰先生因工作调动原因辞去公司董事兼总裁职务，同时一并辞去第九届董事会战略与投资委员会副主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，徐晓冰先生将不在公司担任任何职务。徐晓冰先生未持有公司股票，与公司董事会及经营管理层无分歧。（2）潘军先生因工作调动原因辞去公司副总裁职务。辞职后，潘军先生将不在公司担任任何职务。潘军先生未持有公司股票，与公司董事会及经营管理层没有分歧。徐晓冰先生、潘军先生的辞呈自送达董事会时生效。

徐晓冰先生在担任公司董事兼总裁期间、潘军先生在担任公司副总裁期间恪尽职守，对公司的经营发展做出了积极贡献。公司董事会谨此对徐晓冰先生和潘军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司增补董事暨聘任高级管理人员情况

经公司第九届董事会提名委员会第三次会议、第九届董事会第十三次会议审议通过，（1）同意徐槟先生为公司第九届董事会增补董事候选人，任期与公司第九届董事会相同，该事项须提交公司股东会审议；（2）拟聘任徐槟先生为公司总裁，聘任陆军先生、邹勇先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会相同。

徐槟先生、陆军先生、邹勇先生的简历如下：

1、徐槟先生简历：

徐槟，男，1968年9月出生，汉族，中共党员，大学学历。自2013年起历任上海市徐汇区建设和交通委员会副主任，上海西岸开发（集团）有限公司党委副书记、总经理、副董事长，上海城开（集团）有限公司董事、总裁，上海实业城市开发集团有限公司副总裁。现为本公司第九届董事会增补董事候选人，现聘任为公司总裁。

截至目前，徐槟先生未持有公司股票，不存在中国证监会认定不适合担任上市公司董监高的情形。

2、陆军先生简历：

陆军，男，1976年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。自2013年起历任上海华昊投资管理有限公司总经理，上海华泉贸易仓储有限公司总经理，上海华东实业有限公司总经理助理，上海产权拍卖有限公司总经理。现任上海实业发展股份有限公司总监，上实服务党委书记、董事长，上海实业开发有限公司董事、董事长等职务，现聘任为公司副总裁。

截至目前，陆军先生未持有公司股票，不存在中国证监会认定不适合担任上市公司董监高的情形。

3、邹勇先生简历：

邹勇，男，1970年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历。自2013年起历任上实发展（青岛）投资开发有限公司董事长、总经理，青岛上实城市发展有限公司董事长、总经理，青岛钓鱼台美高梅酒店有限公司（青岛国际啤酒城商业开发有限公司）董事长、总经理，上海上实北外滩投资开发有限公司董事、总经理，上海虹晟投资发展有限公司董事、董事长、总经理，上海实玖置业有限公司董事、总经理。现聘任为公司副总裁。

截至目前，邹勇先生未持有公司股票，不存在中国证监会认定不适合担任上市公司董监高的情形。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月十四日

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2024-42

上海实业发展股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第十三次（临时）会议通知于2024年10月9日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于2024年10月12日（星期六）以通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

1、《公司关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》；

该议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过。

公司董事会同意本议案，并提请公司股东会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。本议案将提交公司股东会审议。

具体内容详见《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2024-43）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

该议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

根据公司董事长王政先生的提名，全体董事一致同意聘任徐槟先生为公司总裁，陆军先生及邹勇先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会一致。

具体内容详见《公司关于增补董事暨聘任高级管理人员的公告》（临2024-44）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、《公司关于增补董事的议案》。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

由公司控股股东推荐，经公司第九届董事会提名委员会审查确认任职资格，公司全体董事一致同意徐槟先生为公司第九届董事会增补董事候选人，董事任期自股东会选举通过之日起计算，至公司第九届董事会届满时止。

具体内容详见《公司关于董事及高级管理人员辞职、增补董事暨聘任高级管理人员的公告》（临2024-44）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月十四日

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-45

上海实业发展股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2024年10月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年10月29日 13点30分

召开地点：上海市黄浦区西藏南路123号二楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月29日

至2024年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1于2024年7月16日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露。议案2、3于2024年10月14日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2024年10月25日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00- 3:00；

(二) 登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：地铁2号线江苏路站4号出口，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；

(三) 法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需持授权委托书。

六、其他事项

(一) 本次会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。

(二) 建议现场参加本次会议的股东佩戴口罩。

(三) 如有查询，请联系：公司董事会办公室。

电话：021-53858859，传真：021-53858879

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

2024年10月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海实业发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月29日召开的贵公司2024年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2024-43

上海实业发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务开展细分需要，拟在公司经营范围中增加“停车场服务”并一并修订《公司章程》的相关条款。

《公司章程》拟修订条款：

■

除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。上述变更最终以工商登记机关登记的内容为准。

本次变更事项尚需提交公司股东会进行审议，同时提请股东会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月十四日