山东玉龙黄金股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-038
山东玉龙黄金股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（二）公司于2024年10月12日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十九次会议的通知；
（三）会议于2024年10月14日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；
（四）会议应出席董事7名，实际出席董事7名；
（五）会议由董事长牛磊先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于补选公司非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司股东提名、董事会提名委员会资格审查，公司拟补选张晓先生担任公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张晓先生当选后将接任赖郁尘先生担任的副董事长、董事会战略委员会委员职务。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2024年10月31日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2024年10月15日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-039
山东玉龙黄金股份有限公司
关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、监事辞职情况
山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副董事长赖郁尘先生的书面辞职报告，赖郁尘先生因个人工作安排原因辞去公司第六届董事会董事、副董事长及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赖郁尘先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运行。
公司监事会近日收到公司监事程健文女士的书面辞职报告，程健文女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将继续在公司其他单位任职。程健文女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出新的监事就任前，程健文女士仍将按照法律法规和《山东玉龙黄金股份有限公司章程》的有关规定，继续履行公司监事职责。
截至本公告披露日，董事赖郁尘先生、监事程健文女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，本次调整不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
二、补选非独立董事和非职工代表监事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东提名，公司于2024年10月14日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名张晓先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），选举董事事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张晓先生当选后将接任赖郁尘先生担任的副董事长、董事会战略委员会委员职务。
为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，经公司股东提名，公司于2024年10月14日召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名裴智鑫先生为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件），选举监事事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2024年10月15日
附件：
张晓先生简历
张晓，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在加拿大Eastern Platinum Limited、中艺远东进出口有限公司、中粮集团有限公司工作，历任首席运营官、总经理助理、主管等职务，拥有丰富的矿山运营管理和矿业国际投资并购经验。
截至本公告日，张晓先生未持有公司股份。张晓先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
裴智鑫先生简历
裴智鑫，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在河南省商丘市睢县农商行、河南省商丘市豫烟物流中心、河南省商丘市睢县人民检察院工作，现任新疆今泰资产管理有限公司董事长助理、新疆耀聚硅基新材料有限公司董事。
截至本公告日，裴智鑫先生未持有公司股份。裴智鑫先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-040
山东玉龙黄金股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年10月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年10月31日 14 点30分
召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月31日
至2024年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司董事会审议通过，详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
a）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡； b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室。
（三）登记时间：2024年10月30日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）
（四）会议联系人：姜骏、李家喜
（五）联系电话：0531-86171227 传真：0531-86171167
六、其他事项
（一）现场会议联系方式
地 址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4 产业金融大厦12层会议室。
邮政编码：250101
电 话：0531-86171227
联 系 人：姜骏、李家喜
（二）会议会期半天，费用自理。
（三）出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2024年10月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东玉龙黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月31日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
