广东榕泰实业股份有限公司

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-088

广东榕泰实业股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动达到1%

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次权益变动为公司持股5%以上股东肖健先生减持，不触及要约收购，不会导致广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“广东榕泰”或“公司”）控股股东及实际控制人发生变更。

●本次权益变动前，肖健先生持有公司股份91,442,372股，占公司总股本比例的6.18%。本次权益变动后，肖健先生持有公司股份76,657,869股，占公司总股本比例的5.18%。

公司于近日收到持股5%以上股东肖健先生出具的《关于减持股份比例达到1%的通知函》，具体情况如下：

一、本次权益变动的基本情况

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二、本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份的情况

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三、所涉及后续事项

1、本次权益变动为肖健先生履行已披露的减持股份计划且本次减持事项与股东前期已披露的计划、承诺一致，不触及要约收购；不会导致公司控制权发生变化；不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、肖健先生将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。

3、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动不涉及披露权益变动报告书的情形。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2024年10月15日

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-087

广东榕泰实业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月14日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，其中独立董事2人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟公开挂牌转让部分资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2024年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案2均为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：杨希、洪国琼

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2024年10月15日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议