新疆鑫泰天然气股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-047

新疆鑫泰天然气股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为47,793,365股。

本次股票上市流通总数为47,793,365股。

● 本次股票上市流通日期为2024年10月23日。

一、本次限售股上市类型

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新天然气”）本次限售股上市类型为非公开发行的有限售条件流通股。

（一）非公开发行核准情况

2020年10月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准新疆鑫泰天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2646号），核准公司非公开发行不超过3,500万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2020年10月30日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-052）。

由于公司进行权益分派，本次非公开发行股票的发行价格及发行数量亦进行相应调整，具体内容详见公司于2021年10月19日披露的《关于实施2019年度、2020年度利润分配方案后调整非公开发行A股股票发行价格、发行数量的公告》（公告编号：2021-056）。

（二）股份登记时间及锁定期安排

本次发行新增股份47,793,365股，已于2021年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为36个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。具体内容详见公司于2021年10月22日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2021-057）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司控股股东明再远承诺:其认购的股票的锁定期为36个月，自非公开发行结束之日起算，在该锁定期内，认购人将不对该等股票进行转让。认购人取得发行人本次非公开发行的股票因发行人分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。若中国证监会、上交所等监管机构后续对非公开发行股票的限售期的规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的限售期限。

截至本公告发布之日，明再远先生严格履行了相应的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐人信达证券股份有限公司认为：本次非公开发行股票限售股份上市流通符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺。保荐机构对新天然气本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为47,793,365股，占公司股本总数的11.27%；

本次限售股上市流通日期为2024年10月23日；

非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

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七、股本变动结构表

单位：股

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特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2024年10月15日