华数传媒控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产限售股份解除限售的提示性公告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-047

华数传媒控股股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产限售股份解除限售的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为2020年非公开发行股份，股份限售起始日期为2020年12月31日，解除限售的股东为公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”），其承诺的限售期限为36个月，因本次交易完成后6个月内，公司股票存在连续20个交易日的收盘价低于发行价的情形，根据承诺，锁定期在原基础上延长6个月。2023年9月14日，华数集团基于对上市公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为支持上市公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，承诺自承诺之日起一年内不以任何方式减持上市公司股份。综上，华数集团所持与本次非公开发行相关的限售股份已于2024年9月14日达到股份解锁条件。

2、本次解除限售的股份数量合计为75,275,582股，占本公司总股本的4.0625%。

3、本次限售股份上市流通日期为2024年10月17日。

一、本次解除限售的股份取得基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华数传媒控股股份有限公司向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕2783号）核准，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“公司”）向43名特定对象合计发行419,580,540股新股。本次新增股份已于2020年12月31日在深圳证券交易所上市，具体详见2020年12月30日刊登在巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

本次非公开发行完成后，公司总股本增加至1,852,932,442股。本次发行完成后至本公告日，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

公司上述非公开发行股份涉及43名限售股东，已有37名股东于2022年1月11日解除限售股份合计284,759,774股；4名股东于2024年1月2日解除限售股份合计59,545,184股；尚未解除限售的股东为华数集团及其一致行动人杭州华懋众合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华懋众合”），华懋众合因开展清算注销工作已于2022年9月29日通过证券非交易过户方式将其持有的公司股份登记至其合伙人华数集团名下。本次申请解除股份限售的股东为华数集团，解除限售的股份数量合计为75,275,582股（含华数集团受让华懋众合于上述非公开发行取得的股份2,537,300股），占本公司总股本的4.0625%。

二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

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截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情形。综合上述承诺，华数集团所持与本次非公开发行相关的限售股份已于2024年9月14日达到股份解锁条件，本次股东股份解除限售满足其作出的所有承诺，本次解除限售股份将于2024年10月17日上市流通。

三、对上市公司非经营性资金占用等情况的说明

本次申请解除股份限售的股东为公司的控股股东。经核查，截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经常性资金占用及公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。

四、申请解除限售股份情况及流通安排

本次申请解除股份限售的股东为华数集团，解除限售的股份数量为75,275,582股，占公司本次解除限售后无限售条件股份的比例4.4283%，占公司总股本比例4.0625%，上市流通日为2024年10月17日（星期四），解除限售完成后，华数集团所持华数传媒股份共675,088,049股，其中限售条件流通股153,056,565股，无限售条件流通股522,031,484股。

五、股本结构变动情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

单位：股

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六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问浙商证券股份有限公司认为：

“截至本核查意见出具日，华数传媒本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规要求；华数传媒本次解除限售股份持有人不存在违反其在公司2020年度发行股份及支付现金购买资产时所做出的公开承诺的行为；上市公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等法律法规和深圳证券交易所有关规定。

综上所述，本独立财务顾问对华数传媒本次限售股份解禁及上市流通申请无异议。”

七、备查文件

1、限售股份解除限售申请表；

2、股本结构表和限售股份明细表；

3、董事会关于本次解除限售股份股东承诺及履行情况等相关情况说明；

4、浙商证券关于华数传媒发行股份及支付现金购买资产限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2024年10月14日