九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2024-079
九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年10月15日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届董事会第八次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于2024年10月14日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事，召集人已根据《董事会议事规则》等相关规定做出相关说明。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议；本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于公司高级管理人员职务调整的议案》
因工作调整，公司董事、总经理贺威先生向董事会提出不再兼任总经理职务；经董事长提议，贺威先生兼任公司副总裁和华南大区总经理等职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会审议，董事会同意由副董事长龚翼华先生兼任公司总经理职务，并同意聘任刘义常先生担任公司业务总裁，任职期限均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通关于副董事长龚翼华先生兼任总经理暨提名刘义常先生为董事候选人的相关公告》（公告编号：临2024-080）。
二、《关于公司修订〈公司章程〉等相关制度的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于修订〈公司章程〉等相关制度的公告》（公告编号：临2024-081）。
三、《关于公司提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的议案》
因工作需要，经公司控股股东楚昌投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议，董事会同意提名刘义常先生为公司第六届董事会董事候选人并提交股东会审议。
另因公司董事贺威先生不再兼任董事会战略与投资委员会和环境、社会与治理（ESG）委员会委员，经董事长提名，同意推选刘义常先生兼任董事会战略与投资委员会委员，并同意副董事长龚翼华先生兼任董事会环境、社会与治理（ESG）委员会委员。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于副董事长龚翼华先生兼任总经理暨提名刘义常先生为董事候选人的相关公告》（公告编号：临2024-080）。
备查文件：公司第六届董事会第八次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年10月16日
附件：龚翼华先生、刘义常先生简历
1、龚翼华先生： 46岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学EMBA，现任公司副董事长。2003年-2007年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007年-2008年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008年11月-2011年11月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监，2011年11月-2012年7月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监，2012年7月-2013年1月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁；2013年1月-2020年11月任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2020年11月至今，任九州通医药集团股份有限公司副董事长。
2、刘义常先生： 50岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年加盟九州通，2004年3月-2008年3月任山东九州通医药有限公司营销总监；2008年4月-2010年3月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部部长；2010年4月-2011年2月任九州通医药集团股份有限公司营销管理总部部长；2011年3月-2013年12月任河南九州通医药有限公司总经理；2014年1月-2017年4月任九州通医药集团股份有限公司湖北公司总经理；2017年4月-2020年11月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2020年11月-2022年4月任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2022年4月至今，任九州通医药集团股份有限公司华中大区总经理。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2024-080
九州通医药集团股份有限公司
关于副董事长龚翼华先生兼任总经理
暨提名刘义常先生为董事候选人的相关公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）于2024年10月15日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》《关于公司提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
一、高级管理人员职务调整的相关情况
因工作调整，公司董事、总经理贺威先生向董事会提出不再兼任总经理职务；经董事长提议，贺威先生兼任公司副总裁和华南大区总经理等职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会审议，董事会同意由副董事长龚翼华先生兼任公司总经理职务，并同意聘任刘义常先生担任公司业务总裁，任职期限均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
副董事长龚翼华先生曾于2013年1月至2020年11月担任公司总经理，具备丰富的工作经验和管理能力。公司董事会提名与薪酬考核委员会对龚翼华先生、刘义常先生的任职资格进行了审核，认为其任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等法律法规和部门规章、规范性文件和《公司章程》规定不得担任高级管理人员、董事的情形。
二、提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的相关情况
因工作需要，经公司控股股东楚昌投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议，董事会同意提名刘义常先生为公司第六届董事会董事候选人并提交股东会审议。
另因公司董事贺威先生不再兼任董事会战略与投资委员会和环境、社会与治理（ESG）委员会委员，经董事长提名，同意推选刘义常先生兼任董事会战略与投资委员会委员，并同意副董事长龚翼华先生兼任董事会环境、社会与治理（ESG）委员会委员。
特此公告。
附件：龚翼华先生、刘义常先生简历
九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年10月16日
附件：龚翼华先生、刘义常先生简历
1、龚翼华先生： 46岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学EMBA，现任公司副董事长。2003年-2007年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007年-2008年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008年11月-2011年11月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监，2011年11月-2012年7月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监，2012年7月-2013年1月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁；2013年1月-2020年11月任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2020年11月至今，任九州通医药集团股份有限公司副董事长。
2、刘义常先生： 50岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年加盟九州通，2004年3月-2008年3月任山东九州通医药有限公司营销总监；2008年4月-2010年3月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部部长；2010年4月-2011年2月任九州通医药集团股份有限公司营销管理总部部长；2011年3月-2013年12月任河南九州通医药有限公司总经理；2014年1月-2017年4月任九州通医药集团股份有限公司湖北公司总经理；2017年4月-2020年11月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2020年11月-2022年4月任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2022年4月至今，任九州通医药集团股份有限公司华中大区总经理。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2024-081
九州通医药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》等相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年10月15日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉等相关制度的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的主要条款进行修订。具体内容如下：
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除修订上述相关条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》事项，尚需提交公司股东会审议，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记结果为准。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年10月16日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-082
九州通医药集团股份有限公司关于收到
中国银行间市场交易商协会
《接受注册通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产支持商业票据的议案》，具体内容详见公司于2024年5月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《九州通2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-038）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的编号为“中市协注[2024] ABN118号”的《接受注册通知书》，接受公司资产支持商业票据注册，注册金额为20亿元。本次注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由浙商银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期、多次续期发行资产支持商业票据，首期发行应在注册后 6 个月内完成，后续发行应向交易商协会备案。发行完成后，公司将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》的要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《银行间债券市场企业资产证券化业务规则》及有关自律规则规定，履行信息披露义务。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年10月16日
