卧龙资源集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2024-044
卧龙资源集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁秦铭先生、董事会秘书兼财务总监宋燕女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案全部为累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司持有公司314,104,357股，占公司总股本44.840%；卧龙控股集团有限公司持有公司8,184,610股，占公司总股本1.168%；浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司投票结果不列入此项表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：余晨霄、吴飘
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
卧龙资源集团股份有限公司
2024年10月16日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2024-045
卧龙资源集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月15日下午在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经全体董事推荐，由董事王希全先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议并通过以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举王希全先生为公司董事长的议案》，任期与第十届董事会一致。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，任期与第十届董事会一致。
提名委员会：主任何圣东，成员何圣东、傅黎瑛、郭晓雄；
审计委员会：主任傅黎瑛，成员傅黎瑛、于浩、王希全；
薪酬与考核委员会：主任于浩，成员于浩、何圣东、宋燕；
战略决策委员会：主任王希全，成员王希全、娄燕儿、于浩、郭晓雄、姚建芳。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任娄燕儿女士为公司总裁的议案》，任期与第十届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任郭晓雄先生为公司常务副总裁的议案》，任期与第十届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任宋燕女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》，任期与第十届董事会一致。
宋燕女士具备履职所需的职业品德、专业知识和能力，由于宋燕女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，承诺将参加最近一期董事会秘书任职培训，待取得任职培训证明并经上海证券交易所审核无异议后生效；在其正式履职前，仍由董事长王希全先生代为履行董事会秘书职责。
本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任秦铭先生为公司副总裁的议案》，任期与第十届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
秦铭先生简历：
秦铭：1979 年出生，本科。历任绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司副总经理，公司总经理助理，公司董事。现任公司副总裁。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任吴慧铭女士为公司证券事务代表的议案》，任期与第十届董事会一致。
吴慧铭女士简历：
吴慧铭：1995年出生，本科，毕业于厦门大学，中共党员。历任公司证券事务助理，现任公司证券事务代表。
特此公告。
卧龙资源集团股份有限公司董事会
2024年10月16日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2024-046
卧龙资源集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生公司第十届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第十届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月15日下午在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推荐，由监事黎明先生主持会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举黎明先生为公司监事会主席的议案》
选举黎明先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
卧龙资源集团股份有限公司监事会
2024年10月16日
