中节能太阳能股份有限公司
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-101
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第九次会议于2024年10月14日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年10月8日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《关于三年期审计报告的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次可转债发行）相关事项经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，可转债发行申报材料已于2023年8月获得深交所受理，目前已完成两轮审核问询函回复，相关审核材料已持续更新数据至2024年一季度。本次可转债发行审核于2024年8月再次进入“中止”状态，为此，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年期（2021至2023年）财务报表进行了重新审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2021、2022、2023年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日、2022年12月31日以及2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度、2022年度以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，相关数据准确无误，公司原披露的2021至2023年度审计报告相关数据无需调整。
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度审计报告》。
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第六次会议审议通过，全体委员同意审议事项。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第九次会议决议》；
2.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第六次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2024年10月16日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-102
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第七次会议于2024年10月14日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料已于2024年10月8日以邮件方式发出。
3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《关于三年期审计报告的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次可转债发行）相关事项经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，可转债发行申报材料已于2023年8月获得深交所受理，目前已完成两轮审核问询函回复，相关审核材料已持续更新数据至2024年一季度。本次可转债发行审核于2024年8月再次进入“中止”状态，为此，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年期（2021至2023年）财务报表进行了重新审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2021、2022、2023年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日、2022年12月31日以及2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度、2022年度以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，相关数据准确无误，公司原披露的2021至2023年度审计报告相关数据无需调整。
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度审计报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2024年10月16日
