北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-038

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月15日

（二）股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次2024年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，以现场和通讯结合的方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场和通讯结合的方式出席；

3、董事会秘书张丽丽女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司募投项目延期及变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：李浩、许潇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2024年10月16日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。