北京金橙子科技股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-043

北京金橙子科技股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24个月）；股票认购方式为网下，上市股数为1,283,335股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为1,283,335股。

● 本次股票上市流通日期为2024年10月28日（顺延至原解除限售日期2024年10月26日的下一交易日）。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1971号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,666,700股，并于2022年10月26日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为102,666,700股，其中有限售条件流通股79,301,648股，占公司发行后总股本的77.2418%；无限售条件流通股为23,365,052股，占公司发行后总股本的22.7582%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行上市战略配售限售股，涉及股东数量为1名，限售期为自公司股票上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1,283,335股，占公司股本总数的1.25%，具体详见公司于2022年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,283,335股，现限售期即将届满，将于2024年10月28日起上市流通（顺延至原解除限售日期2024年10月26日的下一交易日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司本次发行上市战略配售限售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起24个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

截至本公告披露之日，除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,283,335股，占公司目前股本总数的1.25%，限售期为公司首次公开发行股票上市之日起24个月。

（二）本次上市流通日期为2024年10月28日（顺延至原解除限售日期2024年10月26日的下一交易日）。

（三）限售股上市流通明细清单：

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注：安信证券投资有限公司已于2024年9月11日通过市场监督管理部门登记变更企业名称为国投证券投资有限公司，由于证券账户名称尚未变更完成，故本公告仍使用原名称进行披露。

（四）限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024年10月17日