天水众兴菌业科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-048

天水众兴菌业科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年10月18日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2024年10月14日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司签署〈投资协议书〉的议案》

根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，公司全资子公司眉山昌宏农业生物科技有限公司拟与清水县人民政府签订《投资协议书》，投资设立清水众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。），并由其实施“年产6吨冬虫夏草工厂化仿生培育项目”，项目预计投资总额为2.5亿元。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于全资子公司签署〈投资协议书〉的公告》（公告编号：2024-049）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司眉山昌宏农业生物科技有限公司拟投资5,000万元设立清水众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-050）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、《公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议》；

3、《投资协议书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年10月18日

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-049

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于全资子公司签署

〈投资协议书〉的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示

1、《投资协议书》中关于项目投资额、年产值等数据为预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险；

2、投资标的尚未设立，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性；

3、《投资协议书》协议双方能否如期履约存在一定的不确定性，具体项目同时受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险；

4、投资项目在未来运营过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等，存在公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司签署〈投资协议书〉的议案》，具体情况如下：

一、协议签署概况

根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，公司全资子公司眉山昌宏农业生物科技有限公司（以下简称“昌宏农业”）拟与清水县人民政府签订《投资协议书》，拟投资设立清水众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。），并由其实施“年产6吨冬虫夏草工厂化仿生培育项目”，该项目预计投资总额为2.5亿元。

2024年10月18日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司签署〈投资协议书〉的议案》。本次对外投资为昌宏农业自有或自筹资金。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规等的规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

清水县人民政府，隶属于甘肃省天水市。

公司及全资子公司与清水县人民政府不存在关联关系。

三、《投资协议书》主要内容

2024年10月18日，眉山昌宏农业生物科技有限公司与清水县人民政府在清水县签署了《投资协议书》，主要内容如下：

甲方：清水县人民政府

乙方：眉山昌宏农业生物科技有限公司

（一）项目基本情况

1、项目名称：年产6吨冬虫夏草工厂化仿生培育项目

2、投资主体：眉山昌宏农业生物科技有限公司

3、项目建设主要内容：新建冬虫夏草仿生培育生产线两条及研发、加工、销售配套附属设施。

4、项目建设地点：甘肃省天水市清水县工业集中区红堡工业园区

5、项目建设周期：18个月（2025年1月至2026年6月）

6、项目投资概算：项目预计总投资2.5亿元（其中固定资产投资2.1亿元，流动资金0.4亿元），项目建设所需资金由乙方自筹。

7、项目经济效益预测：项目建成投产后，年产值约2.6亿元。

（二）项目选址、地价及配套设施

甲方负责完成以下前期要素保障工作：

1、项目选址：清水县工业集中区红堡工业园区内，项目用地性质为工业建设用地，土地使用年限为50年。建设用地82.25亩，为满足项目建设需求，以实际供地时测量红线内面积为准。

2、土地价格及出让方式：项目用地由县自然资源局按有关规定及地价挂牌出让。

3、用电及电价要求：项目供电必须是双回路双电源供电（从两个不同的变电站各引出一条线路），5000KVA容量，农业种植初加工项目享受农业电价，享受大型企业直供电价格，两条线路需连接到项目区红线处。

4、用水及水价要求：项目年用水量约25万m3（每天约700m3），水质须达到国家饮用水卫生标准。水价按当地经营用水价格标准执行。供水管管径不小于100mm，须敷设到项目用地红线处。

5、排水及排水设施要求：项目年排水约0.5万m3，所排废水由企业处理达到城市污水排放标准后，进入工业园区污水管网。污水、雨水管须敷设到项目红线处（以双方共同确定的位置为准）。

6、天然气供应及通讯保障：天然气管道敷设到项目用地红线处，并保证满足项目用气量。项目建设和生产应保证通讯畅通，通讯宽带光纤敷设到厂区内。

（三）违约责任

1、若甲方违约，未能按协议义务按期完成土地交付、地上物收购和移交、供电、供水、排水、通讯等项目配套设施的建设或建成的配套设施不符合协议要求，经乙方书面提出切实可行的整改意见，甲方限期未履行时，乙方有权单方面解除协议。

2、若因甲方原因，乙方在本协议签订之后两个月内未与清水县自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，乙方有权单方面解除协议。

3、乙方如未按本协议约定的投资内容、建设周期进行投资建设，甲方有权单方面解除协议，乙方的损失自行承担。

4、由于乙方履行提供资料、缴纳规费等应尽责任不按时、不到位，影响甲方未能完全履行协议条款，造成乙方损失，由乙方自负，甲方履行协议条款的时间顺延。

5、如因乙方原因未能按期完成项目建设任务，乙方可申请项目建设期延续，如果在甲方书面批准的延续期内仍不能完成的，甲方有权单方面解除协议，乙方的损失自行承担。

（四）协议的修改、变更与解除

1、对本协议的修改，必须经双方签署书面协议，才能生效。

2、由于政策的调整导致无法履行本协议，经双方协商，可变更或解除协议。（五）协议的争议解决方式

本协议在履行过程中如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，双方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（六）协议的生效及其他

1、本协议签订后，乙方必须在5个工作日内在清水县注册设立具有独立法人的公司，且依法纳规入统，名称拟定为清水众兴菌业科技有限公司（具体名称以审核为准）。

2、本协议双方签字盖章后成立，乙方取得土地使用权证后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资拟实施冬虫夏草工厂化仿生培育项目，旨在进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，完善公司业务布局，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，满足公司的战略发展规划以及市场需求。

（二）存在的风险

1、《投资协议书》中关于项目投资额、年产值等数据为预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险；

2、投资标的尚未设立，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性；

3、《投资协议书》协议双方能否如期履约存在一定的不确定性，具体项目同时受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险；

4、投资项目在未来运营过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等，存在公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

公司将密切关注本次对外投资的推进情况及外部环境变化，加强对投资事项的风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，本项目的建设有利于平滑公司的产业周期，增加公司新的盈利增长点，进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展有积极影响。项目土地使用权的取得需要按照有关规定进行出让程序，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、《公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议》；

3、《投资协议书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年10月18日

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-050

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示

1、截至本公告日，投资标的尚未设立，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性；

2、本次对外投资项目投资额、年产值、利润等数据均为预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者关注并注意投资风险；

3、本次对外投资项目受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险；同时项目可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等，存在公司投资收益不达预期的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，本次对外投资具体情况如下：

一、对外投资概述

根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，董事会同意公司全资子公司眉山昌宏农业生物科技有限公司（以下简称“昌宏农业”）投资5,000万元设立清水众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。），并由其实施“年产6吨冬虫夏草工厂化仿生培育项目”。

2024年10月18日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。本次对外投资为昌宏农业自有资金，该项对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规等的规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

1、名称：眉山昌宏农业生物科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：4,031.26万元

4、住所：四川省眉山市彭山区观音街道观音铺社区3组299号

5、法定代表人：刘亮

6、经营范围：种植、销售食用菌。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：公司持有其100%股权，昌宏农业不是失信被执行人。

8、其他说明：根据公司发展战略，昌宏农业已调整为珍稀食（药）用菌品种的研发及栽培，目前正在进行冬虫夏草工厂化仿生培育项目。

三、投资标的基本情况

1、拟定名称：清水众兴菌业科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：5,000万元人民币

4、住所：甘肃省天水市清水县红堡镇蔡湾村

5、出资方式及资金来源：以货币资金形式出资，资金来源为昌宏农业自有资金。

6、出资比例：昌宏农业持有100%股权

7、经营范围：生物有机肥料研发；食用菌种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；中草药种植。

以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

8、拟实施项目情况：

（1）年产6吨冬虫夏草工厂化仿生培育项目，项目预计投资总额约2.5亿元人民币，建设周期18个月，项目满产后，预计实现年销售收入26,220.00万元，年净利润约6,500.00万元。项目具体情况详见《关于全资子公司签署〈投资协议书〉的公告》（公告编号：2024-049），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（2）野生冬虫夏草是一种珍贵的中草药材，主要产自青海、西藏、四川、云南、甘肃等地的高寒地带和雪山草原，分布在海拔3,000米以上的高山草甸上，产量和产地都非常有限，因此导致野生冬虫夏草的天然稀缺性。

近年来，随着现代农业生物技术的不断进步以及工厂化食用菌培植技术的日益成熟，为驯化野生冬虫夏草，实现工厂化培育提供了坚实的基石。通过科学的手段模拟野生冬虫夏草自然生长环境，不仅能够有效缩短其生长周期，还能保证产品的品质与产量，有效缓解市场需求压力。

公司自成立以来，一直依托现代生物技术从事各类食用菌研发、工厂化培植与销售，根据金针菇、双孢菇、北虫草生长需求设计厂房，利用温控、湿控、风控、光控等设备创造人工模拟生态环境，利用工业化机械设备实现自动化操作，采用标准化工艺流程培植，产品成为众多食材中的一类。多年来，公司积累了一批专业研发人员、技术人员和经验丰富的管理人才。

冬虫夏草工厂化仿生培育，利用生物技术人工模拟野生冬虫夏草自然生长环境规模化培育。冬虫夏草作为初级农产品（中草药材），随着人们健康意识的提升，对健康品质生活追求的提高，其需求日渐增长。

目前，公司已积累了一些冬虫夏草人工培育经验，并储备了核心技术人才。随着培育规模的扩大，公司将持续引进技术人才，以及不断加强同相关科研院所的合作，为大规模量产提供技术保障；同时公司储备的金针菇、双孢菇以及北虫草生产中的技术骨干、管理人员培训后即可胜任冬虫夏草的培育工作；未来公司冬虫夏草产品将以经销商模式或者通过电商平台等进行销售。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资拟实施冬虫夏草工厂化仿生培育项目，旨在进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，完善公司业务布局，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，满足公司的战略发展规划以及市场需求。

（二）存在的风险

1、截至本公告日，投资标的尚未设立，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性；

2、本次对外投资项目投资额、年产值、利润等数据均为预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺。

3、本次对外投资项目受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险；同时项目可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等，存在公司投资收益不达预期的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

公司将密切关注本次对外投资的推进情况及外部环境变化，加强对投资事项的风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，本项目的建设有利于平滑公司的产业周期，增加公司新的盈利增长点，进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展有积极影响。项目土地使用权的取得需要按照有关规定进行出让程序，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、《公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议》；

3、《投资协议书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年10月18日