51版 信息披露  查看版面PDF

2024年

10月22日

查看其他日期

中信出版集团股份有限公司
2024年第一次临时股东会决议公告

2024-10-22 来源:上海证券报

证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2024-036

中信出版集团股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会没有出现否决议案的情况;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况;

3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年10月21日下午14:30开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议的召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3.现场会议召开地点:北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长。

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况:参加本次股东会的股东及股东代理人共计152人,代表股份141,135,664股,占公司股份总数的74.2227%。

2.现场会议出席情况:出席本次股东会现场会议的股东(或代理人)共2人,代表股份139,761,364股,占公司股份总数的73.5000%。

3.网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共150人,代表股份1,374,300股,占公司股份总数的0.7227%。

4.中小投资者出席情况:参加本次股东会的中小投资者(或代理人)共150人,代表股份1,374,300股,占公司股份总数的0.7227%。

5.出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果为:同意141,103,564股,占出席会议所有股东所持股份的99.9773%;反对16,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0117%;弃权15,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。

其中,中小投资者表决结果为:同意1,342,200股,占出席会议的中小股东所持股份的97.6643%;反对16,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2006%;弃权15,600股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1351%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所姚启明律师、苗郁芊律师现场见证并出具了法律意见书:公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《公司2024年第一次临时股东会决议》;

2. 北京市中伦律师事务所《关于中信出版集团股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年10月21日