中国民生银行股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告

证券简称：民生银行 A股代码：600016

优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2024-073

中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第一次临时会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2024年10月21日。会议通知、会议文件于2024年10月15日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票12份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

关于调整部分总行部门设置的决议

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2024年10月21日

证券简称：民生银行 A股代码：600016

优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2024-072

中国民生银行股份有限公司关于

重新确定境内优先股票面股息率的公告

本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年10月非公开发行的200亿元境内优先股（以下简称“民生优1”，代码“360037”）以每5年为一个票面股息率调整期，即票面股息率每5年调整一次，每个计息周期内票面股息率相同。“民生优1”的首个计息周期已满5年。

本行董事会于2024年8月29日审议通过了《中国民生银行股份有限公司关于不行使境内优先股赎回权并重新确定票面股息率的议案》，同意本行按照发行条款重新确定本次境内优先股票面股息率。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。鉴于本行董事会审议通过上述议案时，相关安排尚存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号--信息披露事务管理》及《中国民生银行股份有限公司暂缓与豁免信息披露管理办法》的相关规定，本行暂缓披露了上述事项。

根据《募集说明书》的相关条款，现对“民生优1”的第二个股息率调整期的票面股息率进行调整。票面股息率包括基准利率和固定溢价两个部分。基准利率为本次重定价日（即2024年10月18日）前20个交易日（不含重定价当日）中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线（原中债银行间固定利率国债到期收益率曲线）中，待偿期为5年的中国国债到期收益率算术平均值（即1.79%，四舍五入计算到0.01%）。固定溢价在发行时已确定为1.38%，固定溢价一经确定不再调整。据此，2024年10月18日起，“民生优1”第二个股息率调整期的基准利率为1.79%，固定溢价为1.38%，票面股息率为3.17%，股息每年支付一次。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2024年10月21日