山西焦煤能源集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-042

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议以通讯方式于2024年10月23日召开。公司已于2024年10月11日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案》。

公司于2024年10月23日以247.05亿元竞得山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权。

为筹集探矿权出让金，会议同意向银行申请总额不超过247亿元融资；期限原则上不超过15年；利率不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期LPR-80BP，具体融资额度、期限、利率、贷款条件等由银企双方依法协商确定。

公司将根据实际情况，选择一家或多家银行申请融资，包括但不限于：国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股份有限公司太原西山支行、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原分行、兴业银行股份有限公司太原分行、中国农业银行股份有限公司山西转型综合改革示范区分行、中国银行股份有限公司太原滨河支行、中国民生银行股份有限公司太原分行、华夏银行股份有限公司太原分行、中国邮储银行股份有限公司太原市分行、中国建设银行股份有限公司太原西山支行、交通银行股份有限公司山西省分行等。

公司授权总经理代表公司办理上述融资相关事宜并签署有关合同等文件。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》（详见公告2024-043号）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-040

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议以通讯方式于2024年9月12日召开。公司已于2024年8月30日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权的议案》。

经审议，公司董事会同意公司参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权，并授权管理层参与本次竞买，在董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞买价格区间，并按相关程序办理竞买相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

因董事会召开之日，实际竞买价格尚无法确定，公司董事会决定：根据《公司法》《公司章程》，如本次摘牌价格即交易的成交金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%以下的，以本次董事会决策结果为准；如成交金额达到股东大会的审议权限范围，即占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%以上或超过公司最近一期经审计总资产30%的，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会会议的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议（详见公告2024-041）。

公司于2024年10月23日以247.05亿元竞得山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权。本次交易金额超过公司上年末经审计归属于上市公司股东净资产的50%，需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据第九届董事会第七次会议和第八次会议决议（详见公告2024-042），发出《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（详见公告2024-043）。

鉴于公司拟参与竞买事项属于临时性商业秘密，且竞买结果存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露该事项，并承诺在竞拍结束后按要求予以披露。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-041

山西焦煤能源集团股份有限公司

关于参与探矿权竞拍及其结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

·山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与了山西省自然资源厅网上挂牌出让的山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权的竞拍。公司以247.05亿元竞得该宗煤炭及共伴生铝土矿探矿权。

·山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权勘查面积52.1821平方千米，煤炭资源储量95,277.5万吨，铝土矿资源储量5,561.23万吨，镓矿资源储量3,431.28吨。

·本次竞拍结果不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

·本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

2024年8月30日，山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心以网上挂牌方式公开出让山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权。

2024年10月23日，公司以247.05亿元竞得上述探矿权。本次成交金额达到公司股东大会审议权限范围，该交易尚需提交股东大会审议通过后方可落地实施。

（二）审议程序

根据公司发展战略安排，为增加煤炭资源储备，提升公司核心竞争力，公司于2024年9月12日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权的议案》，同意公司参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权，并授权管理层参与本次竞买，在董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞买价格区间，并按相关程序办理竞买相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。因董事会召开之日，实际竞买价格尚无法确定，公司董事会决定：根据《公司法》《公司章程》，如本次摘牌价格即交易的成交金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%以下的，以本次董事会决策结果为准；如成交金额达到股东大会的审议权限范围，即占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%以上或超过公司最近一期经审计总资产30%的，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会会议的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议。

本次成交金额为247.05亿元，超过公司上年末经审计归属于上市公司股东净资产的 50%，需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）其他事项说明

鉴于公司参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露第九届董事会第七次会议审议事项，并承诺在竞拍结束后按要求予以披露。

二、探矿权基本信息

（一）出让人：山西省自然资源厅

（二）项目名称：山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权

（三）勘查矿种：煤

（四）地理位置：山西省吕梁市兴县

（五）面积：52.1821平方千米

（六）勘查工作程度：详查

（七）资源储量：煤炭资源储量95,277.5万吨，铝土矿资源储量5,561.23万吨，镓矿资源储量3,431.28吨，煤种主要为1/3焦煤、气煤，规划产能800万吨/年。

（八）拟出让年限：5年

（九）出让收益率及其缴纳：在矿山开采时，按国家规定的矿业权出让收益率（煤2.4%、铝土矿1.2%、镓1.4%）逐年征收采矿权出让收益。（逐年征收的采矿权出让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率）

地理坐标拐点等具体详情请参见山西省自然资源事业发展中心发布的《山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告〔2024〕6号）及相关附件。

三、参与竞拍对公司的影响

本次竞拍的兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权属于国家规划矿区离柳矿区，且兴县区块北与公司所属斜沟煤矿相邻，地质构造简单，开采条件较好，公司已经积累了丰富的开采经验，兴县井田的开发，可借助斜沟煤矿开采技术优势，充分利用斜沟选煤厂洗选能力和铁路专用线运输能力，提高公司产品的市场占有率，提升公司自身竞争优势。本次竞拍事项符合公司战略发展要求，可充分保障公司后备资源储量，有利于公司可持续发展。

公司本次竞拍的资金来源为公司自有或者自筹资金，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

（一）公司已确认网上竞拍结果，但尚需在5个工作日内与山西省自然资源厅签订《成交确认书》。成交结果将于《成交确认书》签订之日起5个工作日内通过中华人民共和国自然资源部网站、山西省自然资源厅网站以及全国公共资源交易平台（山西省）网站、山西省公共资源交易大厅公示10个工作日。成交结果公示完成前，最终竞拍成交结果尚存在一定不确定性。

（二）公司此次取得的煤炭及共伴生资源为探矿权，尚需进一步开展勘查工作和依法依规办理探转采手续，实际煤炭及共伴生资源储量核实可能与该区域详查资料存在不确定差异。

（三）公司此次取得的煤炭及共伴生资源区域，与该区域煤层气勘查探矿权存在重叠情形（具体详见挂牌出让公告），依照相关规定办理探转采手续时需油气矿业权人同意。

公司将持续跟进后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-043

山西焦煤能源集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开的第九届董事会第七次会议和2024年10月23日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，结合公司发生交易事项的实际情况，公司定于2024年11月11日（星期一）上午10:00召开公司2024年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

经公司第九届董事会第七次会议和第九届董事会第八次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：公司于2024年9月12日召开了第九届董事会第七次会议，于2024年10月23日召开了第九届董事会第八次会议，根据董事会决议内容及公司发生交易事项的实际情况，会议决定于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年11月11日（星期一）上午10:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月11日上午9:15至2024年11月11日下午3:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年11月5日（星期二）。

7．出席对象：

（1）截止2024年11月5日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

上述议案内容详见公司于2024年10月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》和《关于参与探矿权竞拍及其结果的公告》。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2.会议登记时间：2024年11月7日9:00一17:00

3.登记地点：山西省太原市小店区长风街115号2203室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、其他事项

1.联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系人：岳志强、蔚青

联系电话：0351-7799983

传真：0351-7799111

电子邮件：zqb000983@163.com

2.会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第七次会议决议；

2.公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2024年第一次临时股东大会授权委托书

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年10月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360983，投票简称：“焦煤投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年11月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日上午9：15，结束时间为2024年11月11日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2024年11月11日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见一览表

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委托人（签名）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书日期： 年 月 日

有效期限：