广西广播电视信息网络股份有限公司关于
召开2024年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-036
广西广播电视信息网络股份有限公司关于
召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月12日 10点00分
召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会 议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月12日
至2024年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2024年10月23日公司第六届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间
2024年11月11日上午9：30-11：30，下午15：00-17：00。
（二） 登记地点：
广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董事会办公室。
（三）登记手续：
（1）自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件。委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件。委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、授权委托书（见附件1）。（以上复印件须加盖公司公章）。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。
（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东材料等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2024年11月12日上午9:30到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
会议联系人：何杨
联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董事会办公室
邮政编码：530028
电话号码：0771-5905955
传真号码：0771-2305955
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年10月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
广西广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月12日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-034
广西广播电视信息网络股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知和材料于2024年10月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年10月23日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。
本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
（一）关于为全资子公司广西广电网络科技发展有限公司提供担保的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年10月24日
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-035
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司全资子公司广西广电网络科技发展有限公司（以下简称“广电网络科技公司”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：70亿元
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足公司向广电网络科技公司划转债务及广电网络科技公司融资、经营等需要，公司将为全资子公司广电网络科技公司提供总额度为70亿元的担保，担保方式为连带责任保证担保，本次担保不涉及反担保。担保额度及授权事项有效期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2024年10月23日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司广西广电网络科技发展有限公司提供担保的议案》，同意公司为广电网络科技公司提供担保，总担保额度为70亿元，担保方式为连带责任保证担保。担保协议的主要内容以最终签署并执行的担保合同为准。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度及授权事项有效期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
（一）公司名称：广西广电网络科技发展有限公司
（二）法定代表人：谢向阳
（三）注册资本：10,000万元人民币
（四）成立日期：2024年9月27日
（五）公司类型：有限责任公司
（六）注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道691号广西新媒体中心A座1楼
（七）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；网络技术服务；广播影视设备销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家用电器销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；非居住房地产租赁；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目传送；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（八）与公司关系：公司持有广电网络科技公司100%股权。
担保对象为公司全资子公司，作为公司广电业务资产独立运营的市场主体，资信状况良好，公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、广电网络科技公司与业务相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。本次担保为公司为全资子公司提供的担保，不涉及反担保。
四、担保的必要性和合理性
公司拟将母公司账面上存在的广电业务相关资产、债务及人员划转至广电网络科技公司。为满足公司向广电网络科技公司划转债务及广电网络科技公司融资、经营等需要，保障其业务持续、稳健发展，公司为广电网络科技公司提供担保，具有必要性和合理性。
本次担保符合公司整体利益和发展战略，资产、债务划转后被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且广电网络科技公司为纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。
五、董事会意见
公司于2024年10月23日召开第六届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司广西广电网络科技发展有限公司提供担保的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《广西广电第六届董事会第九次会议决议公告》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额3亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为0元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，公司及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为19.53%，不存在对外逾期担保的情况。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年10月24日
