中国医药健康产业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600056 证券简称：中国医药

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

报告期内，公司努力寻求转型突破，探索创新业务模式，不断加大市场开发力度。受行业增幅放缓、终端需求降低以及去年同期集中执行医疗物资保障业务等因素影响，公司本年累计实现营业收入261.00亿元，同比下降12.41%；归属于上市股东的净利润4.47亿元，同比下降24.74%。

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.公司于2021年4月14日发布了《关于公司及下属公司累计诉讼和仲裁情况的公告》，披露了公司下属相关商业公司部分合同发生质量分歧和退货纠纷相关诉讼事项的情况。报告期内，公司前期已披露诉讼案件相关进展情况如下：

公司下属湖北通用药业有限公司（以下简称“湖北通用”）于2021年2月分别就与武汉润尔华源医药有限公司（以下简称“润尔华源”）两起买卖合同纠纷提起诉讼，涉案金额分别为3,100万元、3,197.50万元。

2024年9月，武汉市中级人民法院分别判决解除相应《国内购货合同》，润尔华源向湖北通用返还已收取货款3,100万元、3,197.50万元，并向湖北通用赔偿因占用上述货款期间的资金占用损失；驳回湖北通用的其他本诉诉讼请求；驳回润尔华源的全部反诉请求。截至本报告披露日，湖北通用已申请强制执行。

2.公司于2024年10月11日发布了《关于公司涉及诉讼事项的公告》，披露了因业绩补偿引起的合同纠纷，公司对西藏天晟泰丰药业股份有限公司及徐攀峰提起诉讼。截至本报告披露日，本次诉讼案件尚未开庭。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-056号

中国医药健康产业股份有限公司

第九届董事会第20次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第20次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月24日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2024年10月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。因增加议案，2024年10月21日以邮件、短信或电话的方式向全体董事发出增加议案的通知。

(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告全文》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于修订〈战略规划管理办法〉的议案》。

经决议，董事会同意修订《战略规划管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于董事会战略与投资委员会更名并修订相关制度的议案》。

经决议，董事会同意将战略与投资委员会更名为“战略与ESG委员会”，增加ESG相关工作职责并相应修订《董事会战略与投资委员会实施细则》。公司其他相关制度如涉及本委员会名称的同步修改，其他内容不作调整。

更名并修订后的《董事会战略与ESG委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会授权决策方案〉和〈重大经营管理事项清单〉的议案》。

经决议，董事会同意修订《董事会授权决策方案》和《重大经营管理事项清单》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-057号公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于参与关联方设立生命健康产业基金出资结构变更的议案》

本议案涉及关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

经决议，董事会同意公司参与关联方设立生命健康产业基金出资结构变更事项，重新签订《合伙协议》及配合办理后续相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-058号公告。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事杨光、童朝银、车凌云、胡慧冬及周兴兵回避表决。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-057号

中国医药健康产业股份有限公司

关于召开2024年

第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月12日 14点30分

召开地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月12日

至2024年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第20次会议审议通过。相关内容详见2024年10月26日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：1,2

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

（二）异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

（三）登记时间：2024年11月6日9:00-11:00，13:00-16:00。

（四）登记地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层（邮政编码：100073）

（五）联系电话：010-67164267

（六）传 真：010-67152359

六、其他事项

（一）参会股东住宿及交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月12日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-058号

中国医药健康产业股份有限公司

关于参与设立生命健康产业基金进展暨出资结构变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况概述

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第九届董事会第10次会议，审议并通过了《关于参与关联方设立生命健康产业基金的议案》，同意公司参与通用技术创业投资有限公司（以下简称“通用技术创投”）、通用技术创投管理人员跟投合伙企业（以市场监督管理部门最终注册登记为准，以下简称“用于员工跟投的合伙企业”）义乌市基金投资有限公司（以下简称“义乌基金投资公司”）等设立通用技术生命健康产业股权基金（义乌）合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”或“合伙企业”）及后续签署《合伙协议》等相关事宜。本基金总规模20亿元，公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资10,000万元，占合伙企业认缴出资额的5%。具体内容请详见公司于2023年12月23日发布的临2023-078号《关于参与设立生命健康产业基金暨关联交易的公告》。

合伙企业各方合伙人已正式签署《合伙协议》，合伙企业已完成工商登记手续及基金备案手续。具体内容请详见公司于2024年2月6日发布的临2024-005号《关于参与设立生命健康产业基金的进展公告》。

二、进展情况

截至本公告披露日，公司已完成全部首期出资4,000万元。现部分合伙人拟变更出资结构：普通合伙人通用技术创投受让有限合伙人希飞迈迪创业投资（义乌）合伙企业（有限合伙）（即原拟用于管理人员工跟投的合伙企业）所持本基金全部1,000万元财产份额；有限合伙人义乌基金投资公司将其认缴的8亿元基金财产份额中的7.5亿元转让予义乌中金宏盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“义乌中金母基金”）。

除上述出资结构变更外，其他有限合伙人认缴出资额及出资比例均不变，公司享受的收益分配比例没有变化。如完成上述变更，合伙企业出资结构前后对比情况如下：

■

本次拟入伙的有限合伙人义乌中金母基金与公司不存在关联关系；通用技术创投与公司同为中国通用技术（集团）有限责任公司控制，与公司系关联关系。

三、新有限合伙人基本情况

本次拟入伙的有限合伙人义乌中金母基金于2024年1月工商注册，于2024年4月完成基金备案，备案类型为私募股权投资类FOF基金（母基金），基金管理人为中金私募股权投资管理有限公司，基金规模30亿元，基金有限合伙人均为义乌当地政府投资平台。具体情况如下：

■

四、入伙协议主要内容

（一）经全体合伙人一致同意，同意义乌中金宏盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙、成为通用技术生命健康产业股权基金（义乌）合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。新合伙人需按合伙协议履行出资义务。

（二）新合伙人的名称（或者姓名）、出资方式及出资额：

义乌中金宏盛股权投资基金合伙企业（有限合伙），出资方式为货币，出资额为75000万元。

（三）入伙的新合伙人按《合伙企业法》和修改后的合伙协议享有权利、承担责任。

五、本次出资结构调整履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意，将《关于参与关联方设立生命健康产业基金出资结构变更的议案》提交第九届董事会第20次会议审议。

独立董事一致认为公司作为有限合伙人，以认缴出资额对合伙企业债务承担有限责任，本次基金出资结构变更不会导致公司认缴出资额、出资比例及享受的收益分配比例发生变化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司第九届董事会第20次会议，审议并通过《关于参与关联方设立生命健康产业基金出资结构变更的议案》，公司5名关联董事回避表决，其余4名非关联董事审议并一致同意本次基金出资结构变更事项，重新签订《合伙协议》及配合办理后续相关事宜。

六、本次出资结构调整对上市公司的影响

（一）本次出资结构变更不会导致公司认缴出资额、出资比例及享受的收益分配比例发生变化。

（二）新合伙协议尚未正式签署，拟入伙的合伙人尚未完成内部投资决策流程，本次出资结构调整事项后续尚需履行市场监督管理部门、基金业协会等机构的登记、备案等手续，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-059号

中国医药健康产业股份有限公司

关于召开2024年

第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心〕

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年10月25日（星期五）至10月31日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱meheco600056@meheco.gt.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月1日下午13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年11月1日 下午13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、总会计师及董事会秘书（如有特殊情况， 参会人员可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月1日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年10月25日（星期五）至10月31日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱meheco600056@meheco.gt.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郭璠、尹玉

电话：010-67164267

邮箱：meheco600056@meheco.gt.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司

2024年10月26日