中国民生银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优1
优先股代码：360037 公告编号：2024-074
中国民生银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月25日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同28号中国民生银行东门一层第三会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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注：
1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2.根据《中国民生银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时，或主要股东在本行授信逾期的，应当对其在股东大会上的表决权进行限制。截至股权登记日，据本行所知，共计限制9,071,659,053股股份在股东大会上行使表决权，本次股东大会有表决权股份数合计34,710,759,449股，占本行股份总数的79.280133%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，高迎欣董事长主持会议。2024年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本行在任董事14人，出席14人；
2.本行在任监事5人，出席5人；
3.本行董事会秘书出席本次会议；本行全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：中国民生银行2024年度中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于解聘中国民生银行2024年度审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于聘任中国民生银行2024年度审计会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项， 5%以下A股股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.以上第1-3、5-7项议案为普通决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过；第4项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过。
2.上述议案内容请见本行于2024年10月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行2024年第一次临时股东大会会议文件》。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：张丽欣、周建刚
（二）律师见证结论意见：
中国民生银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
五、报备文件
中国民生银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2024年10月25日
