中百控股集团股份有限公司
2024年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-063

中百控股集团股份有限公司

2024年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东会没有出现否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间

现场会议召开时间: 2024年10月25日（星期五）15：00

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月25日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年10月25日9:15一15:00。

2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会。

5．现场会议主持人：汪梅方董事长。

6．本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,225人，代表股份191,114,831股，占公司有表决权股份总数的28.0795％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0012％。通过网络投票的股东1,224人，代表股份191,106,831股，占公司有表决权股份总数的28.0783％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,220人，代表股份122,863,544股，占公司有表决权股份总数的18.0517％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0012％。通过网络投票的中小股东1,219人，代表股份122,855,544股，占公司有表决权股份总数的18.0505％。

公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所刘旸、张馨月律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票方式对提案进行了表决：

提案1.00 《关于第一大股东延期承诺的议案》

总表决情况：

同意111,817,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的58.5079％；反对71,966,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的37.6564％；弃权7,330,600股（其中，因未投票默认弃权52,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8357％。

中小股东总表决情况：

同意43,565,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4588％；反对71,966,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5747％；弃权7,330,600股（其中，因未投票默认弃权52,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9665％。

提案表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：刘旸、张馨月

（三）结论性意见：

1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年第四次临时股东会决议；

2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见书》。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月26日