凤凰航运（武汉）股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-048
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）报告期公司资产负债构成同比发生重大变动的说明
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（二）报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明
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（三）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
■
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凤凰航运（武汉）股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
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法定代表人：王岩科 主管会计工作负责人：赵秋冷 会计机构负责人：孙博
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王岩科 主管会计工作负责人：赵秋冷 会计机构负责人：孙博
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-046
凤凰航运（武汉）股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知，并于2024年10月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议实际表决票7票。公司全部监事和高管人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经本次董事会议审议，聘任王岩科（简历附后）任公司总经理，任期至第九届董事会届满之日止。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
因董事变动，董事会决定对第九届董事会四个专门委员会成员进行以下调整：
（1）战略决策委员会
主任委员：王岩科 成员：李杨、王辉、赵秋冷、马跃进
（2）薪酬与考核委员会；
主任委员：马跃进 成员：王福林、李杨
（3）提名委员会
主任委员：王福林 成员：郭伟、李杨
（4）审计委员会
主任委员：郭伟 成员：王福林 李杨
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《关于高管薪酬管理办法的议案》
《凤凰航运（武汉）股份有限公司高管薪酬管理办法》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（四）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
《凤凰航运（武汉）股份有限公司2024年第三季度报告》详见《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
2024年10月28日
附件：总经理简历
王岩科，男，汉族，1978年10月出生，山西省长治市人，专科学历。 1996年10月，入职山西华晟荣煤矿有限公司，先后在供应、销售等部门负责，2024年9月30日已辞去该公司副总经理职务。2023年2月10日至2024年9月3日任本公司监事会主席。2023年5月12日起任长治市南烨实业集团有公司监事。2024年9月30日起任公司董事、董事长。在控股股东处任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-047
凤凰航运（武汉）股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第十次会议的通知，并于2024年10月25日以通讯方式召开。会议由监事会主席王志忠主持召开，应到监事3名，实到监事3名，本次会议实际表决票3票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议，作出以下决议：
（一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
监事会审核意见：通过审阅《公司2024年第三季度报告》，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行监督职责,发表审核意见如下:
公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
特此公告
凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会
2024年10月28日
