中国软件与技术服务股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-071
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
根据公司第八届董事会第十二次会议及2024年第六次临时股东大会决议，公司及子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投资的信创共同体减资。在现有认缴规模48亿元、实缴规模24.005亿元基础上，调整信创共同体认缴和实缴规模至9.2亿元，并将原14.805亿元出资款返还分配各合伙人。2024年9月，信创共同体返还公司61,666,666.67元、返还麒麟软件154,166,666.67元。截止目前，相关变更手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2024年9月4日、9月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：王洋
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：王洋
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：王洋
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-070
中国软件与技术服务股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第八届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2024年10月25日以微信方式发出。
（三）本次监事会会议2024年10月29日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第二会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）《2024年第三季度报告》
《中国软件2024年第三季度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会对公司《2024年第三季度报告》的书面审核意见如下：
1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、保证公司2024年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司监事会
2024年10月29日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-069
中国软件与技术服务股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第八届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2024年10月25日以微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2024年10月29日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事唐大龙、职工代表监事周东云，公司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）《中国软件2024年第三季度报告》
《中国软件2024年第三季度报告》（全文）登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案经董事会审计委员会审议通过。
（二）关于子公司麒麟软件注销2家全资子公司的议案
公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）因其战略发展与经营管理的需要，综合考虑其网信市场布局、子公司实际发展情况以及未来市场预期等因素，拟注销两家全资子公司：麒麟软件（河南）有限公司（简称河南麒麟）、麒麟软件（深圳）有限公司（简称深圳麒麟）。
各子公司基本情况如下：
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上述公司均不涉及人员安置问题，未开立银行账户及实缴注册资本，亦无债权债务。
麒麟软件注销以上子公司，有利于其降低管理成本，控制经营风险，促进其长远发展，符合公司的利益。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案经董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2024年10月29日
