山西潞安环保能源开发股份有限公司
2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-054

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2024年10月29日

(二)股东会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事杨瑞平女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席6人，监事丁东先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上第1项议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过；第2项议案为特别决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所

律师：弓建峰、齐春艳

2、律师见证结论意见：

山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年第一次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024年10月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议