志邦家居股份有限公司

（上接335版）

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定最终的审计收费。根据天健会计师事务所投标报价书，公司2024年度财务报告审计费用为70万元(含税)，较上期减少12.50%；内控审计费用为15万元(含税)，较上期保持一致；合计审计费用为85万元(含税)。

二、拟变更会计师事务所的的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），已连续11年担任公司年报审计机构，大华对公司2023年度财务报表和2023年度内部控制进行审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

为了公司业务发展，经与大华友好协商，根据公司审计工作安排，拟变更公司2024年度审计机构，聘任天健为公司2024年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与前后任会计师事务所就更换会计师事务所事项进行了充分沟通，各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一前任注册会计师和后任注册会师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

三、拟续聘审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会于2024年10月28日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议聘任天健为公司2024年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将议案提交公司股东会审议。

（三）尚需履行的审批程序

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-082

志邦家居股份有限公司关于

召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月20日(星期三)下午 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年11月13日(星期三)至11月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zbom@zbom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日发布公司2024年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日下午15:00-16:30举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月20日下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

出席本次说明会的人员有：公司董事长孙志勇先生,董事会秘书兼财务总监孙娟女士,独立董事胡亚南女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月20日(星期三)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于11月19日(星期二)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱zbom@zbom.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部/董秘办

联系电话：0551-67186564

邮箱：zbom@zbom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

志邦家居股份有限公司

2024年10月29日