上海浦东发展银行股份有限公司
(上接65版)
公告编号：临2024-061
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届监事会第七十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七十四次会议于2024年10月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事8名，实际参加表决监事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于2024年第三季度报告的议案》
监事会认为：该报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于〈2024年三季度第三支柱报告〉的议案》
同意对外披露。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于优先股一期股息发放的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于〈2024-2026年绿色金融发展规划〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于与浦银理财有限责任公司关联交易的议案》
（监事何卫海因关联关系回避表决）
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》
（监事曹奕剑因关联关系回避表决）
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司关于修订〈消费者权益保护工作管理办法〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2024年10月30日
公告编号：临2024-063
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
关于参加2024年上海辖区上市公司三季报
集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年11月13日（星期三）15:00-16:30
● 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络互动
● 投资者可于11月12日（星期二）17:00前通过公司邮箱bdo@spdb.com.cn进行提前留言提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2024年第三季度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟通过参加“2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”，就投资者普遍关注的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年前三季度的经营情况、战略推进情况等与投资者进行互动交流和沟通。
二、业绩说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2024年11月13日（星期三）15:00-16:30
（二）会议召开地点：“上证路演中心”（https://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：网络互动
三、公司出席人员
公司行长兼董事会秘书谢伟先生等高级管理人员、独立董事代表等将参加此次业绩说明会。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参与方式
（一）投资者可于2024年11月13日（星期三）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次业绩说明会。欢迎广大投资者届时提问，参与交流。
（二）投资者可于11月12日（星期二）17:00前通过公司邮箱bdo@spdb.com.cn进行提前留言提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董监事会办公室
联系电话：021-63611226
联系邮箱：bdo@spdb.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024年10月30日
公告编号：临2024-060
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第七十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十七次会议于2024年10月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年10月18日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于2024年第三季度报告的议案》
同意对外披露。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
2.《公司关于〈2024年三季度第三支柱报告〉的议案》
同意对外披露。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
3.《公司关于优先股一期股息发放的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于〈2024-2026年绿色金融发展规划〉的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于与浦银理财有限责任公司关联交易的议案》
(董事张为忠、刘以研、赵万兵因关联关系回避表决)
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司关于修订〈消费者权益保护工作管理办法〉的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024年10月30日
公告编号：临2024-062
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称公司）拟为上海久事（集团）有限公司（简称“久事集团”）、浦银理财有限责任公司（简称“浦银理财”）分别核定人民币245亿元、146亿元的综合授信额度。
● 久事集团、浦银理财为公司关联法人，上述交易构成关联交易。
● 上述交易不构成重大资产重组。
● 上述关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议通过，并由公司董事会批准，无需提交股东大会审议。
● 上述关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司核定：（1）给予久事集团综合授信额度人民币245亿元，授信期限1年。单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产3.38%。（2）给予浦银理财综合授信额度人民币146亿元，授信期限1年。单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产2.01%。
根据监管要求及公司《关联交易管理办法》相关规定，因上述授信单笔交易金额分别占公司最近一期经审计净资产1%以上，构成重大关联交易，由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议后，提交董事会批准，因占比未超过5%，无需提交股东大会审议。
2024年10月28日，公司召开第七届董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）第六十二次会议和第七届董事会第十五次独立董事专门会议，同意将上述事项提交董事会审议。
2024年10月29日，公司召开第七届董事会第七十七次会议，审议并同意给予久事集团、浦银理财分别核定人民币245亿元、146亿元的综合授信额度，授信期限均为1年。
鉴于上述单笔授信金额分别占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定予以披露。
二、关联方及关联关系介绍
（一）久事集团
久事集团前身为成立于1987年的上海久事公司，注册地为上海市，法定代表人为过剑飞，注册资本为人民币600亿元（2015年11月由252.7亿元变更为600亿元），统一社会信用代码为9131000013221297X9。经营范围为利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。
久事集团与其一致行动人合并持有公司股份占总股份比例为1.04%，且久事集团投资发展部总经理曹奕剑先生担任公司监事，因此久事集团应认定为公司主要股东，久事集团及其控股子公司为公司的关联方，公司与其开展授信业务，应遵照关联交易相关管理规定。
（二）浦银理财
浦银理财成立于2022年，注册地为上海市，法定代表人为曹江涛，注册资本人民币50亿元，统一社会信用代码为91310000MA7GTQK786。经营范围为向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；以及经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
浦银理财为公司投资并控股的附属机构，为公司可施加重要影响的关联方，公司与其开展授信业务，应遵照关联交易相关管理规定。
三、关联交易定价政策
上述关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，公司对上述关联方授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行，且不接受本公司股权作为质押，不为其融资行为担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
五、独立董事意见
公司上述关联交易事项，符合监管部门的相关规定，审批程序符合《公司章程》等相关规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024年10月30日
