通达创智（厦门）股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-051

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.合并资产负债表项目

单位：元

■

2.合并利润表项目

单位：元

■

3.合并现金流量表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通达创智（厦门）股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：王亚华 主管会计工作负责人：张芸彬 会计机构负责人：廖爱玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王亚华 主管会计工作负责人：张芸彬 会计机构负责人：廖爱玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-052

通达创智（厦门）股份有限公司

关于2024年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于2024年10月30日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年中期利润分配方案》，尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

现将2024年中期利润分配方案的内容公告如下：

一、2024年中期利润分配方案的基本情况：

根据公司2024三季度财务报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润83,889,397.61元，母公司实现净利润75,377,735.42元；截至2024年9月30日，合并报表累计未分配利润为317,605,721.29元，母公司累计未分配利润为304,572,171.46元。上市公司利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年9月30日，公司可供股东分配的利润为304,572,171.46元。

公司2024年度中期利润分配方案：

1、公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为113,867,600股，以此计算合计拟派发现金红利74,013,940元（含税）。

2、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动时，公司拟以实施分配方案时股权登记日总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对现金分红比例进行调整。

二、本次利润分配方案的合法合规性

本次利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划》的规定，不存在损害广大投资者利益特别是中小股东权益的情形。

三、议案说明

1、公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提议2024年第三季度进行中期现金分红的议案》，本次《2024年度中期利润分配方案》符合前述议案提议。

2、本次《2024年度中期利润分配方案》，须经公司2024年第三次临时股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。

3、公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。

四、本次利润分配方案的决策程序

1、董事会审议情况：

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《2024年中期利润分配方案》。

2、监事会审议情况：

公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《2024年中期利润分配方案》。

3、本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-053

通达创智（厦门）股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》，决定于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东会（以下简称“股东会”或“会议”）。

现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第三次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》并决议召开本次股东会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月15（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票的表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年11月11日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；

自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议参加表决。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司会议室。

9、出席现场会议须知

（1）事先会议登记并提供相应证件、文件：本次股东会现场登记时间为2024年11月14日（周四）9:00至18:00；采取信函登记的须在2024年11月14日（周四）18:00之前送达到公司。具体内容详见本通知“三、会议登记” 。

（2）当天出席携带证件、文件：

法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件及其他未提交文件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书及其他未提交文件。

自然人股东：股东应持本人身份证原件及其他未提交文件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、自然人股东签发的授权委托书及其他未提交文件。

（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1.提案名称

■

2.提案内容：

上述议案，业经公司第二届董事会第十一次会议和公司第二届监事会第十一次会议审议通过。议案具体内容，详见公司对外发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的公告。

3.审议提示：

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记

（一）登记方式及时间地点：

公司本次会议提供的登记方式包括：现场登记、信函登记、电子邮件登记，不接受电话登记。具体登记方式如下：

1、现场登记：

现场登记时间：2024年11月14日（星期四）9:00至18:00

现场登记地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号

2、信函登记：

信封上请注明“股东会”字样；

信函邮寄地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司董事会办公室（邮编：361000）

收件截至时间：2024年11月14日（星期四）18:00

3、电子邮件登记：

E-mail: czstock@xmcz.cn

截至时间：2024年11月14日（星期四）18:00

（二）登记资料范围及登记办理手续：

1、登记资料范围：

（1）自然人股东登记：

自然人股东须持本人身份证原件及其复印件、持股凭证办理登记手续，并向公司提交其中的股东本人身份证复印件、持股凭证归档公司会议档案。；

股东委托代理人出席会议，代理人须持委托人持股凭证、委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托书（格式模板详见附件2)、代理人本人身份证原件及复印件、办理会议登记手续；并向公司提交其中的委托人持股凭证、委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托书、代理人本人身份证复印件，归档公司会议档案。

（2）法人股东登记：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议，须持本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、持股凭证进行登记；并向公司提交其中的法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、持股凭证，归档公司会议档案。

法定代表人委托代理人出席会议，代理人须持代理人身份证原件及复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件2，加盖公章）、持股凭证进行登记；并向公司提交代理人身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件2，加盖公章）、持股凭证归档公司会议档案。

2、提供资料形式：

（1）现场登记时，提供全部资料。

（2）信函登记时，邮寄全部登记资料复印件；出席现场会议时，提供其他未提交资料。

（3）电子邮件登记时，发送全部登记资料扫描件；出席现场会议时，提供其他未提交资料。

出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件文件原件。

（三）会务联系方式：

联系人：陈雪峰

联系电话：0592-6899399

E-mail: czstock@xmcz.cn

地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号

（四）会议注意事项

本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程（详见附件1）

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2024年10月31日

附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码：“361368”；投票简称：“创智投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年11月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席通达创智（厦门）股份有限公司2024年第三次临时股东会，对列入本次会议审议的各项议案代为行使表决权，并代为签署相关文件。

委托人对审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

■

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:______________________

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：___________________________

委托人股票账号：__________

委托人持股性质：__________

委托人持股数：_________

受托人（签字）：____________

受托人身份证号码：____________________________

签发日期：______年____月____日

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-049

通达创智（厦门）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日以通讯方式召开第二届董事会第十一次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通知于2024年10月25日以书面文件和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中，委托出席的董事0人，以通讯方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人，会议由董事长王亚华先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《2024年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经审计委员会审议通过。

2、审议议案二《2024年中期利润分配方案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于2024年中期利润分配方案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

3、审议议案三《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、公司第二届审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-050

通达创智（厦门）股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日以通讯方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议由公司监事会主席召集，会议通知于2024年10月25日以书面和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人，以通讯方式出席会议的监事3人），缺席会议的监事0人，会议由监事会主席黄静主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议议案一《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议通达创智（厦门）股份有限公司2024年第三季度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经审计委员会审议通过。

2、审议议案二《2024年中期利润分配方案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于2024年中期利润分配方案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

监事会

2024年10月31日