中信银行股份有限公司
（上接177版）
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证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号:临2024-061
中信银行股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会（简称“本次股东大会”）。
(二)股东大会召集人：
中信银行股份有限公司（简称“本行”）董事会。
(三)投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月20日 9点30分
召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月20日
至2024年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行于2024年8月28日召开的董事会、监事会会议审议通过，相关内容详见次日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及与本公告同日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)根据本行章程，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权应当受到限制，其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后，应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
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H股股东参会事项请参见本行2024年第二次临时股东大会通告及通函。
(二)本行董事、监事和高级管理人员。
(三)本行聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）A股股东
符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；
符合上述出席对象条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡；委托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人请于2024年11月19日（星期二）或之前，将拟出席会议的书面回复（见附件2），以专人送递、邮寄或传真方式送达本行。
（二）H股股东
H股股东参会事项详情请参见本行于香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.citicbank.com）中向H股股东另行发出的2024年第二次临时股东大会通告及通函。
（三）进场登记时间
拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本，于2024年11月20日9:15时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式
本行广大股东，就本次股东大会相关事宜，可通过以下方式与本行联系：
联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦
邮政编码：100020
联系人：刘青松、赵媛
联系电话：（86 10）66638188
联系传真：（86 10）65559255
电子邮箱：ir@citicbank.com
（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件：1.中信银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书
2.股东出席中信银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会的回复
附件1：
中信银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书
中信银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月20日召开的贵行2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
股东出席中信银行股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的回复
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1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）及地址。
2、本回复在填妥及签署后于2024年11月19日（星期二）或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行（中国北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦，中信银行董事会办公室；邮政编码：100020）。联系人：刘青松、赵媛；联系电话：（86 10）66638188；传真：（86 10）65559255。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本行按登记统筹安排，本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东大会上发言。
证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-058
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年10月16日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2024年10月30日在上海市浦东新区世博馆路138号中信银行大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中，黄芳董事、廖子彬董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年第三季度报告》
表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票
《中信银行股份有限公司2024年第三季度报告》已经本行董事会审计与关联交易控制委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。
《中信银行股份有限公司2024年第三季度报告》请见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。
二、审议通过《中信银行股份有限公司2024年三季度第三支柱信息披露报告》
表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票
三、审议通过《中信银行2023一2026年海外发展规划》
表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票
四、审议通过《关于修订〈中信银行互联网贷款管理办法〉的议案》
表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票
五、审议通过《关于制定〈中信银行个人互联网贷款合作机构管理办法〉的议案》
表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票
六、审议通过《关于制定〈中信银行股份有限公司员工工资分配基本规定〉的议案》
表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票
七、审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》
表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票
八、审议通过《关于修订〈中信银行股份有限公司高级管理层向董事会和监事会信息报告管理办法〉的议案》
表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票
九、审议通过《关于修订〈中信银行股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》
表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票
十、审议通过《关于召集2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票
董事会同意于2024年11月20日（星期三）召开本行2024年第二次临时股东大会。相关事项安排请见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关会议通知和资料。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-059
中信银行股份有限公司监事会会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年10月10日以书面形式发出会议通知和材料，于2024年10月30日在上海市浦东新区世博馆路138号中信银行大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，监事孙祁祥、刘国岭、李蓉、程普升、张纯现场参加了会议，监事曾玉芳通过视频参加了会议，魏国斌监事因事委托孙祁祥监事代为出席会议并表决，本行高级管理人员列席了会议。经过半数的监事一致推举，由孙祁祥监事主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。
根据表决情况，会议审议通过《中信银行股份有限公司2024年第三季度报告》
表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票
监事会经审核认为，《中信银行股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映出本行实际情况。
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会
2024年10月30日
