安琪酵母股份有限公司
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3、登记办法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示相关证件的原件。
5、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样。
6、联系人：高路
7、联系电话：0717-6369865
联系传真：0717-6369865
联系邮箱：gaolu@angelyeast.com
六、其他事项
与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安琪酵母股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临2024-116号
安琪酵母股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月19日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十七次会议的通知。会议于2024年10月29日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）2024年第三季度报告
2024年10月29日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），重点审阅了财务信息，并取得了事前认可，同意提交公司董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
2024年10月29日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：临2024-118号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于变更回购股份用途并注销的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2024-119号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于睢县公司新建成品仓库项目的议案
2024年10月29日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十三次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。
为满足成品仓储需求，安琪酵母（睢县）有限公司拟投资2,361万元新建成品仓库。本项目实施将持续推动公司健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于滨州公司实施综合服务中心功能改造项目的议案
2024年10月29日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十三次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。
为满足未来规划发展需求，安琪酵母（滨州）有限公司拟投资2,138万元实施综合服务中心功能改造项目，主要包括办公楼、餐厅、宿舍楼及配套改造。本项目实施将持续推动公司健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（六）关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-120号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临2024-117号
安琪酵母股份有限公司
第九届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月19日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第三十五次会议的通知，会议于2024年10月29日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、监事会会议审议情况
（一）2024年第三季度报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年第三季度报告》。
监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第三十五次会议相关事项的核查意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：临2024-118号）。
监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第三十五次会议相关事项的核查意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于变更回购股份用途并注销的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2024-119号）。
监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第三十五次会议相关事项的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于睢县公司新建成品仓库项目的议案
为满足成品仓储需求，安琪酵母（睢县）有限公司拟投资2,361万元新建成品仓库。本项目实施将持续推动公司健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于滨州公司实施综合服务中心功能改造项目的议案
为满足未来规划发展需求，安琪酵母（滨州）有限公司拟投资2,138万元实施综合服务中心功能改造项目，主要包括办公楼、餐厅、宿舍楼及配套改造。本项目实施将持续推动公司健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司监事会
2024年10月31日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临2024-119号
安琪酵母股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的8股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。
● 拟注销股份数量：8股。
● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月29日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对已回购但尚未使用的8股股份变更用途并予以注销，具体情况如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于2023年11月20日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十二次会议，并于2023年12月6日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以总额不低于人民币3.8亿元（含）且不超过人民币4.8亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过45元/股（含），用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份实施期限为股东大会审议通过最终回购方案之日起12个月内。上述具体内容详见2023年11月21日和2023年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2023-099号”“临2023-103号”“临2023-104号”公告。
2023年12月12日，公司通过集中竞价交易首次实施了回购股份。截至2024年8月21日，公司完成了本次股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份11,476,008股，占公司当时总股本868,669,779股的比例为1.3211%，回购成交的最高价为36.54元/股，最低价为30.01元/股，回购均价为34.51元/股，使用资金总额为人民币396,074,097.76元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购具体内容详见2023年12月13日和2024年8月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2023-105号”“临2024-098号”公告。公司本次回购股份11,476,008股，存放于公司开立的回购专用证券账户。
二、回购股份的使用情况
根据回购股份的用途安排，公司于2024年6月2日召开第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十八次会议，并于2024年7月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。上述具体内容详见2024年6月3日和2024年7月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2024-062号”“临2024-063号”“临2024-065号”“临2024-080号”公告。
2024年8月12日，公司召开第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述具体内容详见2024年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2024-092号”“临2024-093号”“临2024-094号”“临2024-095号”公告。
2024年9月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2024年限制性股票激励计划的授予登记工作，向974名激励对象授予限制性股票11,476,000股，股份来源为从二级市场回购的本公司A股普通股股票。上述具体内容详见2024年9月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2024-103号”公告。
三、变更回购股份用途并注销的基本情况
截至目前，公司回购专用证券账户中的股份已使用11,476,000股，用于2024年限制性股票激励计划，尚有8股未使用。
根据股份回购相关规定并结合公司实际情况，拟将公司回购专用证券账户中已回购但尚未使用的8股股份用途进行变更并注销，将原用途“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。
四、回购股份注销后公司股份结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由868,644,679股变更为868,644,671股，公司股本结构变动如下：
■
五、对上市公司的影响
本次变更回购股份用途并注销将相应减少公司注册资本，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次回购股份注销完成后，公司股权结构仍符合上市条件。
六、监事会意见
监事会对本次变更回购股份用途并注销事项进行了核查，同意公司变更回购股份用途并注销。
监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《安琪酵母股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临2024-121号
安琪酵母股份有限公司
2024年前三季度与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造》的相关要求，安琪酵母股份有限公司现将2024年前三季度与行业相关的定期经营数据（未经审计）披露如下：
一、主营业务相关经营情况
（一）产品类别
单位：万元 币种：人民币
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（二）销售渠道
单位：万元 币种：人民币
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（三）地区分布
单位：万元 币种：人民币
■
二、经销商情况
单位：个
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特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2024年10月31日
