华夏幸福基业股份有限公司
股票交易风险提示公告
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-101
华夏幸福基业股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年10月28日和2024年10月29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。2024年10月30日，公司股票再次涨停，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。
一、公司生产经营情况未发生重大变化
截至本公告披露日，公司目前生产经营活动正常，生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、市场交易风险
公司股票于2024年10月28日和2024年10月29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，公司已于2024年10月30日披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》（编号：临2024-096）。2024年10月30日，公司股票再次涨停，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。
三、重大资产重组进展风险
公司于2024年3月29日召开股东大会，审议通过公司重大资产出售暨关联交易方案，截至本公告披露日，该方案尚未实施完毕，根据相关规定，公司定期履行重大资产出售实施进展情况披露义务，敬请投资者关注重大资产出售进展风险。
四、债务重组进展风险
公司在省市政府及专班的指导和支持下制订《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）并于2021年10月8日披露相关内容。截至本公告披露日，公司持续推进执行《债务重组计划》，密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，定期履行信息披露义务，敬请广大投资者注意债务重组进展风险。
五、其他风险提示
截至本公告披露日，除已经公开披露的事项外，公司不存在其他影响公司股票价格异常波动的重大事项。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-097
华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日以邮件等方式发出召开第八届董事会第二十七次会议的通知，会议于2024年10月30日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2024年第三季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于计提资产减值准备和公允价值变动的公告》（编号：临2024-099）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-098
华夏幸福基业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日以邮件等方式发出召开第八届监事会第九次会议的通知，会议于2024年10月30日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场表决方式召开并表决。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席杨子伊女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
监事会成员经审核《2024年第三季度报告》后，提出审核意见如下：
1) 公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2) 公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况；
3) 在提出本意见前，未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2024年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于计提资产减值准备和公允价值变动的公告》（编号：临2024-099）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司监事会
2024年10月31日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-099
华夏幸福基业股份有限公司
关于计提资产减值准备
和公允价值变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案》，现将本次计提资产减值和公允价值变动的具体情况公告如下：
一、计提资产减值和公允价值变动情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日的应收款项、合同资产、投资性房地产进行了减值测试和价值确认。基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，确认了公允价值变动，具体情况如下：
（一）计提坏账准备
公司对截至2024年9月30日的应收账款、其他应收款及长期应收款进行了减值测试，对部分应收款项计提了坏账准备。2024年第三季度，公司对应收账款计提坏账准备533,325,842.13元，对其他应收款计提坏账准备596,102,530.77元，对长期应收款计提坏账准备72,095.79元，共计计提坏账准备1,129,500,468.69元。
（二）计提合同资产减值准备
公司对截至2024年9月30日的合同资产进行了减值测试，对部分合同资产计提了坏账准备。2024年第三季度，公司对合同资产计提减值准备1,811,640.56元。
（三）确认投资性房地产公允价值变动损失
公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，2024年第三季度，公司确认处置投资性房地产公允价值变动损失1,259,824.52元。
二、审议程序
公司于2024年10月28日，召开第八届董事会审计委员会2024年第六次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案》并提交董事会审议。公司于2024年10月30日，召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案》，同意公司对应收款项、合同资产计提资产减值准备，对投资性房地产计提公允价值变动损失。
三、本次计提资产减值准备和公允价值变动对公司的影响
公司本次计提资产减值准备和公允价值变动，影响公司2024年第三季度利润总额1,132,571,933.77元，影响公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润842,613,661.93元。
四、监事会意见
监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2024年10月31日
(上接557版)
