上海至纯洁净系统科技股份有限公司

(上接354版)

2024年5月7日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股份“光电子材料及器件制造基地建设项目”中不超过人民币12,000.00万元募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。公司将于近期安排将上述资金归还至募集资金账户，待归还后公司将及时履行信息披露义务。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序

公司于2024年10月29日分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。将闲置募集资金中不超过人民币29,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定。

六、专项意见说明

1、监事会审核意见

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过29,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

2、保荐机构意见

经核查，国泰君安认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定。

综上，国泰君安同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-101

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于终止公司2024年员工持股计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司2024年员工持股计划的议案》，同意终止实施公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于2024年5月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要、关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等议案，同意实施2024年员工持股计划。

本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的至纯科技A股普通股股票以及通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等方式）等法律法规许可方式取得公司A股股票。

截至本公告披露日，公司2024年员工持股计划尚未取得并持有公司股票。

二、本次员工持股计划提前终止的原因

因公司战略调整，为了更好的维护公司、股东和员工的利益，经公司董事会审议批准后，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止本次员工持股计划。

三、本次员工持股计划提前终止的审批程序

2024年10月29日公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会会议，审查同意了《关于终止公司2024年员工持股计划的议案》；

2024年10月29日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止公司2024年员工持股计划的议案》，同意终止实施公司2024年员工持股计划。

根据《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划》的相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，董事会终止本次员工持股计划已取得了必要的授权，无需提交股东会审议。

四、终止实施本次员工持股计划对公司的影响

公司终止实施本次员工持股计划的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营和未来发展、财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、监事会意见

监事会认为：公司终止实施本次员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，监事会同意终止本次员工持股计划。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-102

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于

变更2022年、2023年回购股份用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2022年、2023年回购股份变更前回购用途：用于实施员工持股计划

● 2022年、2023年回购股份变更后回购用途：注销并减少注册资本

● 本次变更回购股份的数量：260.3920万股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于变更2022年、2023年回购股份用途的议案》，拟将公司2022年、2023年回购股份的回购用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”，该议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、变更前公司回购方案概述及实施情况

（一）2022年回购股份情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金或其他合法资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不超过人民币54元/股（含），回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2022年4月20日、2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-035）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-037）。

公司于2022年10月20日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，截至2022年10月19日，公司完成回购，已实际回购公司股份115.7600万股，占公司总股本的比例为0.3616%，购买的最高价为43.50元/股、最低价为32.60元/股，已支付的总金额为44,994,320.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。

（二）2023年回购股份情况

公司于2023年8月21日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或其他合法资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不超过人民币44.42元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2023年8月22日、2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-082）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-084）。

公司于2024年2月21日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，截至2024年2月20日，公司2023年回购股份计划已累计回购股份144.6320万股，占公司总股本的比例为0.3739%，购买的最高价为28.00元/股、最低价为26.50元/股，已支付的总金额为3,899.85万元（不含印花税、佣金等交易费用）。

本次变更回购股份用途涉及的回购股份的数量为2022年、2023年回购股份的合计数量共260.3920万股。

（三）前次回购股份用途变更情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更2022年、2023年回购股份用途的议案》，将2022年回购股份用途由“用于实施股权激励”变更为“用于实施员工持股计划”，该变更回购股份用途事项无需提交公司股东会审议。详见2024年4月30日公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更2022年、2023年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-053）。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信心，公司拟对本年度已回购全部股份的用途进行变更，由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并相应减少注册资本”。除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变。

三、本次变更的合理性、必要性、可行性分析

公司本次拟变更回购股份用途是根据市场变化并充分结合公司实际情况审慎决定，注销回购库存股份有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者信心。本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关法律法规的要求，同时综合考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素及发展需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次变更履行的决策程序

本次变更回购股份用途并予以注销的事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并及时进行披露。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-105

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

职工代表大会关于公司第一期员工持股计划

的决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开职工代表大会，就公司拟实施的第一期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表29人，会议由公司工会主席召集并主持。会议的召集、召开及表决等程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会职工代表讨论，认为《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施第一期员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形；公司实施第一期员工持股计划有利于形成员工、股东和公司利益共享、风险共担的长效激励约束机制，有利于提高公司员工的凝聚力和竞争力，实现公司持续健康发展。经与会职工代表表决，一致同意《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年10月31日