八方电气（苏州）股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-042
八方电气（苏州）股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月31日收到董事、副总经理贺先兵先生递交的书面辞职报告。贺先兵先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会董事及副总经理职务，同时辞去全资子公司苏州戈雅贸易有限公司董事职务、Bafang Electric Motor Science Technology B.V.法定代表人职务和Bafang Science INC法定代表人职务。贺先兵先生辞去上述职务后，将不在公司及子公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，贺先兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会对董事会的运作和公司经营产生影响。
截至本公告披露日，贺先兵先生直接持有公司38,449,459股股份，占公司股份总数的比例约为16.36%，为公司第二大股东。此外，贺先兵先生通过宁波冠群信息科技中心（有限合伙）间接持有公司10,578,708股股份，占公司股份总数的比例约为4.50%。贺先兵先生辞职后，仍将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关股份交易的规定对其所持公司股份进行管理，并严格遵守其所作出的承诺。
公司董事会对于贺先兵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2024年11月1日
证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-044
八方电气（苏州）股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年11月26日(星期二) 上午 11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年11月19日(星期二) 至11月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱security@bafang-e.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月26日 上午 11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年11月26日 上午 11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：王清华先生
董事会秘书兼财务总监：周琴女士
独立董事：张为公先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月26日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月19日(星期二) 至11月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱security@bafang-e.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘玥
电话：0512-87171278
邮箱：security@bafang-e.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2024年11月1日
证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-043
八方电气（苏州）股份有限公司
关于全资子公司办理完成住所变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八方电气（苏州）股份有限公司近日收到全资子公司八方新能源（苏州）有限公司（以下简称“八方新能源”）的通知，因其经营发展的实际情况，八方新能源对住所进行了工商变更登记，并领取了苏州工业园区行政审批局核发的营业执照。本次变更完成后，八方新能源住所由苏州市漕湖街道春耀路18号3E产业园1号楼1-103室、1-201室、1-303室变更为苏州市漕湖街道春兴路11-8号。
八方新能源变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91320594MA25BE7K14
名称：八方新能源（苏州）有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王清华
注册资本：20000万元整
成立日期：2021年03月05日
住所：苏州市漕湖街道春兴路11-8号
经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电池制造；电机及其控制系统研发；电机制造；电池销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2024年11月1日
