南京盛航海运股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-154
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于2024年10月29日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2024年11月1日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人（其中3名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》。
为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）下属子公司江苏安德福仓储有限责任公司新建49,000m3低温液氨储罐及配套设施项目的建设，公司拟与安德福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）及自然人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科技增资共计人民币4,000万元。其中，公司货币出资1,942万元，江苏天晏货币出资1,858万元，刘鑫货币出资200万元，全部计入安德福能源科技注册资本。本次增资系安德福能源科技各股东方同比例增资，增资后安德福能源科技注册资本将由26,800万元增加至30,800万元，各股东方股权比例保持不变，公司仍持有其48.55%股权。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向联营企业增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-156）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十三次专门会议审核意见》。
中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司向联营企业增资暨关联交易的核查意见》。
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事李桃元、丁宏宝、李凌云回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第十三次专门会议审核意见。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年11月2日
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-155
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知已于2024年10月29日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于2024年11月1日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人（其中1名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》。
为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）下属子公司江苏安德福仓储有限责任公司新建49,000m3低温液氨储罐及配套设施项目的建设，公司拟与安德福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）及自然人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科技增资共计人民币4,000万元。其中，公司货币出资1,942万元，江苏天晏货币出资1,858万元，刘鑫货币出资200万元，全部计入安德福能源科技注册资本。本次增资系安德福能源科技各股东方同比例增资，增资后安德福能源科技注册资本将由26,800万元增加至30,800万元，各股东方股权比例保持不变，公司仍持有其48.55%股权。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向联营企业增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-156）。
经审核，监事会认为：
公司本次对联营企业增资暨关联交易事项，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，且符合公司战略目标及发展规划，本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。本次关联交易事项，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次关联交易事项的实施。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
监事会
2024年11月2日
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-156
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
关于向联营企业增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资暨关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）下属子公司江苏安德福仓储有限责任公司新建49,000m3低温液氨储罐及配套设施项目的建设，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）拟与安德福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）及自然人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科技增资共计人民币4,000万元。其中，公司货币出资1,942万元，江苏天晏货币出资1,858万元，刘鑫货币出资200万元，全部计入安德福能源科技注册资本。本次增资系安德福能源科技各股东方同比例增资，增资后安德福能源科技注册资本将由26,800万元增加至30,800万元，各股东方股权比例保持不变，公司仍持有其48.55%股权。
（二）关联关系情况
安德福能源科技系公司联营企业，同时公司董事长李桃元先生在安德福能源科技担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定，安德福能源科技为公司关联法人，本次增资构成关联交易。
（三）本次关联交易的审议程序
公司于2024年11月1日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》，同意本次向关联方安德福能源科技增资的交易事项，关联董事已回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。同日，公司召开第四届监事会第十六次会议审议通过了上述议案。
根据《股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会批准。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联交易标的基本情况
（一）关联方基本信息
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（二）本次增资前后，注册资本及持股比例变化情况
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（三）主要财务数据
单位：人民币万元
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注：安德福能源科技于2024年2月新设，无2023年相关财务数据，2024年1-9月财务数据未经审计。
（四）失信被执行人情况
通过公示信息查询，安德福能源科技不属于失信被执行人。
三、其他交易对手方情况
（一）江苏天晏能源科技有限公司
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江苏天晏与公司之间不存在关联关系。通过公示信息查询，其不属于失信被执行人。
（二）自然人刘鑫
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自然人刘鑫与公司之间不存在关联关系。通过公示信息查询，其不属于失信被执行人。
四、关联交易的定价情况
本次交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，符合国家有关法律、法规及政策规定。交易各方按照股权比例同比例出资，不存在损害本公司及股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）协议主体
公司股东：南京盛航海运股份有限公司、江苏天晏能源科技有限公司、刘鑫
（二）交易价格
各方同意公司股东盛航股份、江苏天晏、刘鑫按照认缴出资比例认购公司新增注册资本人民币4,000万元，认购新增注册资本的对价为人民币4,000万元。其中，盛航股份以货币形式出资1,942万元，江苏天晏以货币形式出资1,858万元，刘鑫以货币形式出资200万元。
（三）支付期限
公司股东盛航股份、江苏天晏、刘鑫本次认缴的新增注册资本出资期限为2024年11月30日前。
（四）协议的生效
本协议自各方签署并经盛航股份董事会审议同意本次增资事项之日起生效。
六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
江苏安德福“新建49,000m3低温液氨储罐及配套设施项目”为南京市2024年重大项目，本次各股东方增资系通过扩充安德福能源科技注册资本满足其下属公司低温液氨储罐项目建设的实际资金需求。本次增资及低温液氨储罐项目建设，有利于加快清洁能源物流供应链一体化建设进程，并依托液氨仓储、公司液氨运输船舶和资源配置能力，全力构建液氨水路、公路、贸易、码头仓储四位一体经营格局和内外贸联动发展模式，将有利于提升清洁能源物流供应链整体经营效益，对公司的盈利能力产生积极影响。
本次交易各方按照股权比例同比例出资，不会对公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因本次交易而对关联方产生依赖或被控制。
七、与该关联人累积已发生的各类关联交易情况
公司因与其他股东方共同投资设立安德福能源科技而持有其48.55%股权，公司董事长李桃元先生在安德福能源科技担任董事职务，故安德福能源科技成为公司关联方。除本次关联交易外，公司与关联方安德福能源科技过去12个月不存在其他任何关联交易事项。
八、相关方意见
（一）独立董事专门会议审核意见
经审核，我们一致认为：
公司本次对联营企业增资暨关联交易事项，基于公司战略规划部署及经营发展的实际需要，且严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，本次交易定价无溢价，各方遵循股权比例同比例出资，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。上述关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次关联交易事项的实施，并将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：
公司本次对联营企业增资暨关联交易事项，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，且符合公司战略目标及发展规划，本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。本次关联交易事项，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次关联交易事项的实施。
（三）保荐机构核查意见
本次盛航股份向联营企业增资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议及独立董事专门会议审核通过。公司向联营企业增资暨关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次向联营企业增资暨关联交易事项将进一步提升公司清洁能源物流供应链整体经营效益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
综上，保荐机构对盛航股份向联营企业增资暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事第十三次专门会议审核意见；
4、《江苏安德福能源科技有限公司增资协议》；
5、《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司向联营企业增资暨关联交易的核查意见》；
6、上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年11月2日
