常州千红生化制药股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-043

常州千红生化制药股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年11月5日（周二）下午15:00

2、网络投票时间：2024年11月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）召开地点：公司云河路厂区二楼会议室（江苏省常州市新北区云河路518号）

（三）召开方式：现场与网络会议方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司副董事长赵刚先生

（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。

二、会议出席情况

（一）公司目前总股本为1,279,800,000股，扣除截至股权登记日2024年10月29日已回购股份30,000,000股，具有表决权股份共计1,249,800,000股。出席本次会议的股东及股东代理人共934 名，代表股份517,850,196 股，占公司有表决权股份总数的41.4346 %。其中，现场投票的股东及股东代理人共 13名，代表股份482,046,612股，占公司有表决权股份总数的38.5699 %；通过网络投票的股东共921名，代表股份 35,803,584股，占公司有表决权股份总数的2.8647 %。本次会议中小投资者共925 名，代表股份95,429,952 股，占公司有表决权股份总数的7.6356 %。

（二）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，表决结果：

同意514,943,611股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4387％；

反对1,498,885股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2894％；

弃权1,407,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2718％。

其中，中小股东表决结果：

同意92,523,367股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的96.9542％；

反对1,498,885股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.5707％；

弃权1,407,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4751％。

上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。以上议案已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

综上，本次股东大会所有议案获得表决通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

（二）见证律师姓名：刘伟、梁琴

（三）结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司2024年第二次临时股东大会决议；

（二）北京大成（南京）律师事务所关于常州千红生化制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2024年11月6日

北京大成（南京）律师事务所关于

常州千红生化制药股份有限公司2024年

第二次临时股东大会的法律意见书

致：常州千红生化制药股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2024年10月17日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2024年10月18日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《证券时报》进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2024年11月5日15时，本次股东大会于常州市新北区生命健康产业园云河路518号公司会议室召开，由公司副董事长主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2024年11月5日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月5日9:15-9:25、9：30-11：30、 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月5日9:15-15：00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、法规和《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《常州千红生化制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1.于股权登记日2024年10月29日（星期二）下午收市时在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共934人，代表股份合计517,850,196股，占公司有表决权股份总额1,249,800,000股的41.4346%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共13人，所代表股份共计482,046,612股，占公司有表决权股份总额的38.5699%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东921人，代表股份35,803,584股，占公司有表决权股份总额的2.8647％。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计925人，代表股份95,429,952股，占公司有表决权股份总额的7.6356%。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

一、非累积投票提案

1.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的议案为一项，与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案中，根据公司合并统计的现场和网络表决结果，上述议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过，符合《公司章程》的规定；上述议案已对中小投资者单独计票；表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

北京大成（南京）律师事务所

负责人： 经办律师：

沈永明 梁 琴

经办律师：

刘 伟

二〇二四年十一月五日