江西沐邦高科股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2024-090
江西沐邦高科股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:江西捷锐机电设备有限公司(以下简称“捷锐机电”)
● 本次担保金额:主债权货款金额为人民币2,000万元及其对应服务费;本次担保前实际为捷锐机电提供的担保余额为41,092万元。
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无
● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为10.28亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为138.02%,请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
(一)本次担保事项基本情况
因全资孙公司捷锐机电的经营发展需要,江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日与南昌市国资供应链金融管理有限公司(以下简称“国资供应链”)签订了《保证合同》,为捷锐机电向国资供应链采购合同提供连带责任保证担保,担保的货款金额为人民币2,000万元及其对应服务费。
(二)本次担保事项的内部决策程序
公司已分别于2024年4月26日、2024年5月20日召开了第四届董事会第四十一次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保预计的议案》,担保授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议公告之日止。
二、被担保人的基本情况
公司名称:江西捷锐机电设备有限公司
统一社会信用代码:91360123MA39BYCP43
注册资本:3,000万元
法定代表人:张忠安
成立日期:2020年11月18日
注册地址:江西省南昌市安义县工业园区凤凰东路29号
主营业务:半导体器件专用设备制造;单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅锭及相关系列产品的生产、销售;
主要股东:捷锐机电是公司全资孙公司。
主要财务状况:
单位:万元
■
三、保证合同的主要内容
1、担保金额:保证人担保的主债权货款金额为人民币2,000万元及其对应服务费。
2、保证期间:自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。
3、担保范围:包括但不限于货款本金、服务费、违约金、赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
4、保证方式:不可撤销的连带责任保证。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足孙公司的经营发展需要,担保金额在公司年度担保计划额度范围内,被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险整体可控,不会出现损害中小股东和公司利益的情形。
五、董事会意见
本次担保事项在2024年5月20日召开的2023年年度股东大会的授权范围内,无需另行召开董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币10.28亿元(含本次担保),占最近一期经审计的净资产的138.02%。截至本公告日,公司无违规担保和逾期担保情况。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二四年十一月九日
证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2024-091
江西沐邦高科股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会将于2024年11月11日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作正在筹备中,为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性,公司第四届董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、监事会的全体成员及公司高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响,公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行相应信息披露义务。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二四年十一月九日