深圳天德钰科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-061

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2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月11日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，Kwang Ting Cheng先生、施青先生因公务请假本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东大会，副总经理谢瑞章先生、市场总监王飞英先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于变更2024年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2对中小投资者进行了单独计票；

2、议案1、议案3为普通决议议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024年11月12日