深圳清溢光电股份有限公司
关于董事会秘书正式履职的公告

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-054

深圳清溢光电股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任任新航先生为公司董事会秘书，由于任新航先生获聘时尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，暂由其以公司财务总裁身份代行董事会秘书职责，对任新航先生董事会秘书职位的聘任于其取得相关证明后正式生效。具体内容详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司财务总裁（即财务负责人）、董事会秘书变更的公告》

任新航先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成相关测试，取得董事会秘书任职培训证明。任新航先生的董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所业务管理系统中备案。任新航先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

公司董事会秘书任新航先生联系方式如下：

联系电话：0755-86359868

联系邮箱：qygd@supermask.com

联系地址：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼

邮编：518053

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2024年11月12日

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-055

深圳清溢光电股份有限公司关于

召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月20日（星期三）上午11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月13日（星期三）至11月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱qygd@supermask.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月20日（星期三）上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：唐英敏女士

董事、总经理：吴克强先生

独立董事：高术峰先生

董事会秘书兼财务总裁：任新航先生

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月20日（星期三）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月13日（星期三）至11月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱qygd@supermask.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：0755-86359868

邮箱：qygd@supermask.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2024年11月12日