南通海星电子股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-056
南通海星电子股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年11月11日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2024年11月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场方式参会董事6人，以通讯方式参会董事3人。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司及子公司本次向银行申请增加人民币50,000.00万元的授信额度，是为了保证公司生产经营的正常运作。公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请增加银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。
2、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2024年11月14日
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-057
南通海星电子股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2024年11月11日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2024年11月13日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全部以现场方式参会。本次会议由监事会主席胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
监事会认为：公司及子公司本次向银行申请增加人民币50,000.00万元的授信额度，是为了保证公司生产经营的正常运作。公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请增加银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议
特此公告。
南通海星电子股份有限公司监事会
2024年11月14日
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-059
南通海星电子股份有限公司关于
召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月11日 15点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月11日
至2024年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年12月10日 9:00-11:00，13:00-16:00。
（二）登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号，南通海星电子股份有限公司证券事务部，联系电话：0513-86726111，传真：0513-86572618。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（1）、（2）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年12月10日下午16:00。本公司不接受电话登记。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系人：苏美丽
2、电话：0513-86726111
3、传真：0513-86572618
4、 地址：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号
5、 邮编：226361
6、 电子邮箱：sml@haistar.com.cn
（二）其他
参加现场会议时，请出示相关证件的原件；与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2024年11月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第五届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南通海星电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月11日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-055
南通海星电子股份有限公司
关于控股股东名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东的通知，获悉其名称由“南通新海星投资股份有限公司”变更为“南通新海星投资集团股份有限公司”，上述名称变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得营业执照，变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：南通新海星投资集团股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：严季新
4、统一社会信用代码：91320600056616795H
5、注册资本：1242万元整
6、注册地址：江苏省南通市通州区平潮镇通杨南路316号
7、经营范围：实业投资。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述控股股东工商登记信息变更事项，不涉及公司控股股东的持股变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2024年11月14日
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-058
南通海星电子股份有限公司
关于向银行申请增加综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开了第五届董事会第六次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请增加授信额度不超过50,000.00万元（最终以银行审批的授信额度为准）。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：
一、已审批授信额度情况
公司于2024年4月17日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，于2024年8月23日召开第五届董事会第四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计人民币140,000.00万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过和2024年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。
二、本次拟增加的授信额度情况
根据公司及子公司业务发展的实际情况，为满足公司及子公司项目建设、日常生产经营及流动资金等的资金需求，确保公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司拟在审议通过的综合授信额度基础上向银行申请增加综合授信额度50,000.00万元，即由原授信额度140,000.00万元增加至190,000.00万元（含本数），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。公司董事会可根据实际需要增加授信银行的范围，调整各银行之间授信额度的分配，调剂公司及子公司之间的用信额度等。本次增加授信额度期限自公司2024年第四次临时股东大会通过之日至2024年年度股东大会召开之日止，同时授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
上述议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2024年11月14日
