浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临2024-138
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年11月14日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年11月13日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于新增担保额度的公告》（公告编号：临2024-140）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于召开公司2024年第十三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开2024年第十三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-141）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2024年11月15日
证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临2024-140
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
关于新增担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称“华铁供应链”），公司全资孙公司；海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”），公司全资子公司；浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海南华铁”），本公司。
● 担保人名称：海南华铁，本公司；华铁大黄蜂，公司全资子公司；浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”），公司控股子公司；浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称“华铁宇硕”）。
● 本次担保金额及已为其提供的担保余额：公司拟对子公司提供总计不超过人民币230,000万元的担保额度；单一子公司拟对公司提供担保额度不超过人民币85,000万元。截至公告披露日，公司及子公司对子公司提供的担保余额合计人民97.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为177.12%。
● 截至公告披露日，公司无逾期对外担保。
● 特别风险提示：部分被担保方资产负债率超过70%，请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
根据公司业务发展需要，公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币230,000万元的担保额度，单一子公司拟对公司提供担保额度不超过人民币85,000万元，本次审议担保额度范围包括新增担保及存量担保的展期或续保。具体担保明细如下：
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申请授权公司在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。担保额度范围包括新增担保及存量担保的展期或续保，有效期内担保额度可循环使用，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。在相关协议签署前，授权公司及子公司董事长或总经理就业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2024年11月14日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
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（二）被担保人一年及一期主要财务数据
1、被担保方2023年度财务数据（经审计）
单位：人民币万元
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2、被担保方2024年1-9月财务数据（未经审计）
单位：人民币万元
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保总额仅为公司拟提供及拟被提供的担保额度，上述担保尚需股东大会审议，担保协议具体内容以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次新增担保额度事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。子公司为公司提供担保是基于公司经营发展需要，满足公司经营发展中的资金需求。公司提供担保的公司均为公司全资子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司及子公司互保解决了公司融资及业务经营需要担保的问题，支持了公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司的担保）；公司及子公司对子公司提供的担保余额合计人民币97.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为177.12%。
截至公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。
特此公告。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2024年11月15日
证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2024-141
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
关于召开2024年第十三次临时股东大会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第十三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月2日 14 点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月2日
至2024年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2024年11月15日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2024年11月28日8：30-11：30
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：狄骁
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2024年11月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月2日召开的贵公司2024年第十三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临2024-139
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年11月14日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年11月13日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于新增担保额度的公告》（公告编号：临2024-140）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司监事会
2024年11月15日
