深圳市深粮控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2024-26
深圳市深粮控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、2024年第二次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2024年11月14日下午3:00。
网络投票时间为：2024年11月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年11月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。
6、会议通知等相关文件刊登在2024年10月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共224人，代表股份832,970,195股，占公司有表决权股份总数的72.2729%。其中：A股股东及授权代表222人，代表股份832,969,495股，占公司有表决权股份总数的72.2728%；B股股东及授权代表2人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份830,070,247股，占公司有表决权股份总数的72.0212%。其中：A股股东及授权代表2人，代表股份830,069,547股，占公司有表决权股份总数的72.0212%；B股股东及授权代表2人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共220人，代表股份2,899,948股，占公司有表决权股份总数的0.2516％，全部为A股。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共222人，代表股份2,900,648股，占公司有表决权股份总数的0.2517%。其中：A股股东及授权代表220人，代表股份2,899,948股，占公司有表决权股份总数的0.2516%；B股股东及授权代表2人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：
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五、法律意见
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、《公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月十五日
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2024-25
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2024年11月14日（星期四）上午11:10在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024年11月8日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事卢雨禾女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第十一次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月十五日
