山西美锦能源股份有限公司
关于减资涉及债权清偿事项的进展公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-142

债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于减资涉及债权清偿事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次减资背景及债权清偿相关事宜

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日和2024年5月21日召开公司十届十六次董事会会议、十届五次监事会会议和2023年年度股东大会审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2023年年度业绩未达到《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的公司业绩考核指标，公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件未成就，未达解锁条件的限制性股票由公司回购注销。

公司于2024年5月22日披露《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2024-068），截至2024年7月5日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿。

公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》（公告编号：2024-100、2024-103、2024-106、2024-123、2024-141）。

二、清偿安排

（一）清偿工作总体安排

公司以截至2024年7月5日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础，对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行确权并发送清偿协议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还公司；公司根据签署并生效的清偿协议进行还款。公司将在办理减资相关手续前优先处理债权清偿相关事宜。

（二）目前进展情况

公司已对相关可转换债券持有人提供的债权清偿材料进行确认并签署清偿协议。根据清偿协议约定，公司拟向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销“山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券”部分份额的申请，预计于本公告披露日后3个交易日内完成注销，注销完成后将尽快完成本金及利息资金派发。

三、风险提示

公司货币资金足以完成本次债权清偿，且不会对公司正常生产经营产生影响。若由于本次债权清偿申请资料完整性及准确性等事项影响，可转债部分注销并清偿能否顺利实施、注销时间及资金派发时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年11月14日