联美量子股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－050

联美量子股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2024年11月15日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》。

公司第八届董事会任期将于2025年5月19日届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会换届选举：

1、关于选举非独立董事的议案

公司董事会（提名委员会）提名苏壮强先生、王舟波先生、徐卫晖先生、陆成松先生作为公司第九届董事会董事候选人；

2、关于选举独立董事的议案

公司董事会（提名委员会）提名刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述7名候选人的简历见附件。

根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，经公司董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的相关资料进行了认真审核，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了调研，认为：

苏壮强先生、王舟波先生、徐卫晖先生、陆成松先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件；

刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件。

未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况，均具备担任公司董事的资格和能力。

我们同意将上述人选提交公司董事会审议。

上述董事、独立董事候选人需经公司股东大会选举后组成公司第九届董事会。

二、监事会换届

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年11月15日召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期将于2025年5月19日届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行监事会换届选举：

公司监事会拟提名姜明群先生、任文昌先生作为公司第九届监事会股东代表监事候选人，上述2名候选人的简历见附件。

上述两名股东代表监事候选人待公司股东大会选举后与职工代表监事组成公司第九届监事会，职工代表监事将在公司职工代表大会选举后另行公告。

上述董事、监事换届选举的议案尚需提请公司股东大会审议，以累积投票制方式进行表决。公司第九届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第八届董事会、监事会将继续履行职责。

上述董事及监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年11月15日

苏壮强简历

苏壮强，男，1971年出生，香港籍，高级工商管理硕士。

2004年5月-2006年11月中体产业集团股份有限公司董事；

2004年9月至今联美（中国）投资有限公司董事长；

2007年9月至今兆讯传媒广告股份有限公司董事长；

2015年7月至今联众新能源有限公司执行董事；

2017年9月至今联美集团有限公司董事长；

2016年11月至今本公司董事长。

王舟波简历

姓名：王舟波 性别：男

民族：汉 出生年月：1960年11月

学历：本科 职称：高级工程师

工作经历：

1982年9月-1983年8月 中建一局四公司丽都项目技术员；

1983年8月-1998年1月 中国建筑工程总公司助理工程师、工程师、项目副经理、工程部经理、工程合约部经理；

1998年2月-1999年5月 中建建筑承包公司投资部经理；

1999年5月-2000年12月 桂林正阳步行街建设有限公司董事总经理；

2001年1月-2002年6月 北京辰和置业有限公司董事总经理；

2002年7月-2005年6月 中建国际建设公司投资部总经理；

2005年7月-2008年3月 中建国际发展股份有限公司董事副总裁；

2008年4月-2010年5月 中建股份房地产有限公司副总裁；

2010年5月-2018年7月 联美集团有限公司地产集团副总裁；

2018年8月-2019年6月 联美集团有限公司成本管理中心总裁；

2019年7月至今 联美集团有限公司副总裁；

2013年5月-2024年11月 本公司监事会召集人。 徐卫晖简历

姓名：徐卫晖 性别：男

民族：汉 出生年月：1970年9月

学历：研究生

工作经历：

1999年5月-2001年11月 中国化工进出口总公司财务部副总经理；

2001年12月-2003年1月 中化国际贸易股份有限公司董事及副总经理；

2003年2月-2005年11月 中化河北公司总经理兼党委书记；

2005年12月-2007年12月 中化国际（控股）股份有限公司董事总经理；

2008年1月-2009年12月 香港保华集团首席运营官；

2010年4月-2012年11月 中国中化集团投资发展部总经理兼战略规划部总经理；

2012年12月-2016年4月 中国对外经济贸易信托有限公司总经理兼党委书记；

2016年5月-2017年11月 宝能集团副总经理；

2017年12月-2019年6月 亿利资源集团有限公司执行董事；

2019年7月至今 联美集团有限公司副总裁。

陆成松简历

姓名：陆成松 性别：男

民族：汉 出生年月：1977年6月

学历：硕士研究生

工作经历：

2006.3-2011.12 任博世汽车部件（苏州）有限公司项目经理、施耐德电气中国投资有限公司上海分公司部门经理；

2012.1-2024.6 任思源电气股份有限公司工业化部长，上海鹃迪自动化设备有限公司总裁，多弗国际实业集团常务副总裁；

2024年6月至2024.11月，任联美量子股份有限公司董事长助理。 刘永泽简历

姓名：刘永泽 性别：男

民族：汉 出生年月：1950年1月

学历：博士研究生 职称：教授

工作经历：

1977年9月-1985年7月 东北财经学院教师

1985年7月-2009年12月 东北财经大学财系主任、院长

2009年12月-2024年7月 中国内部控制中心主任

张多蕾简历

姓名：张多蕾 性别：男

民族：汉 出生年月：1982年12月

学历：博士 职称：教授

工作经历：

2008年4月-2011年8月 安徽财经大学教师

2014年7月-至今 安徽财经大学系副主任、系主任、院长助理、副院长

2019年8月-2023年9月 中国人民大学博士后

唐大鹏简历

姓名：唐大鹏 性别：男

民族：汉 出生年月：1985年4月

学历：博士 职称：教授

工作经历：

2012年7月-至今 东北财经大学会计学院，助教、讲师、副教授、教授、博士生导师

2012年12月-至今 中国内部控制研究中心主任助理、副主任

2022年8月-至今 东北财经大学科研处副处长

2014年6月-2020年1月 财政部中国财政科学研究院博士后

2021年3月-2021年9月 辽宁省教育厅发展规划处（供给侧结构性改革处）借调副处长

姜明群简历

姓名：姜明群 性别：男

民族：汉 出生年月：1971年11月

学历：大学本科 职称：高级会计师

工作经历：

1994.7-2000.12 中化辽宁公司 财务部会计、副经理（主持工作）、经理

2001.1-2009.3 中化辽宁公司 财务总监

2009.3-2014.3 中化集团有限公司 分析评价部总经理

2014.4-2015.10 中国化工油气股份有限公司 总审计师、党委副书记、纪委书记

2015.10-2016.9 中国化工集团有限公司 副总会计师兼财务部主任

2016.9-2018.6 中国化工财务有限公司 党委书记、总经理

2018.7-2020.3 泰禾集团有限公司 副总裁、财务总监

2020.4-2024.10 联美集团有限公司 财务管理中心总裁

2024.10至今 联美集团有限公司 财务管理中心副总经理

任文昌简历

姓名：任文昌 性别：男

民族：汉 出生年月：1973年4月

学历：硕士 职称：法律职业资格、注册税务师

工作经历：

1995年7月-2003年8月 浙江物产元通机电集团公司 部门主任；

2006年7月-2012年4月 北京中伦文德律师事务所 专职律师；

2012年5月-2017年1月 大连万达集团法律事务中心知产及诉讼管理部 总经理；

2017年2月-至今 联美集团有限公司法律事务管理中心 法务总监。

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－049

联美量子股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

联美量子股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2024年11月15日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、关于公司监事会提前换届选举的议案

3票同意，0票反对，0票弃权。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2024年11月15日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－048

联美量子股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年11月15日联美量子股份有限公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十六次会议，会议由董事长苏壮强先生主持。应到董事6名，实到董事6名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

1、关于公司董事会提前换届选举的议案

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2024年第三次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年11月15日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-051

联美量子股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月2日 14点30分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月2日

至2024年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行发布的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2024年11月25日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（二） 个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。

（三） 会议登记时间：2024年11月28日9：00一11：30，13：30一16：00。

（四） 会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

（五） 会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。

六、其他事项

（一） 参加会议人员食宿及交通费自理；

（二） 联系方式：

联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。

邮编：110168 电话：024一一23784835

联系人：胡波、李雨

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年11月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

联美量子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月2日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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