无锡信捷电气股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-051
无锡信捷电气股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月15日
股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号公司会议室
(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书温波飞出席；副总经理过志强、财务总监朱佳蕾列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司对外担保制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
7、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：7
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：云崖律师事务所
律师：杨雅君、徐千子
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024年11月16日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-052
无锡信捷电气股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年11月25日(星期一) 下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年11月18日(星期一) 至11月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@xinje.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月25日 下午 16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年11月25日 下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长/总经理：李新
董事会秘书：温波飞
财务总监：朱佳蕾
独立董事：谢林柏
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月25日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月18日(星期一) 至11月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@xinje.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：邢璐
电话：0510-85134136
邮箱：ir@xinje.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司
2024年11月16日
