马应龙药业集团股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2024-021

马应龙药业集团股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2024年11月15日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于2024年11月12日以电话及电子邮件形式发出。公司8名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

董事黄其龙先生因退休原因，辞去公司董事以及董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会提名贾蕾女士为公司第十一届董事会董事候选人，同时一并担任董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过。本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2024年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于提名董事、独立董事及监事候选人的公告》（公告编号：临2024-023）。

二、《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

独立董事张勇慧先生因工作变动，辞去公司独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、创新管理委员会委员职务。张勇慧先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效；在辞职报告生效前，张勇慧先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事职责。董事会提名梅之南先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，同时一并担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该独立董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过。本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2024年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于提名董事、独立董事及监事候选人的公告》（公告编号：临2024-023）。

三、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司计划于2024年12月2日15点15分在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年11月22日。

详细内容请见公司于2024年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-024）。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2024年11月16日

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2024-022

马应龙药业集团股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于2024年11月15日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于2024年11月12日以电话及电子邮件形式发出。公司3名监事均在规定时间内对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、《关于提名第十一届监事会监事候选人的议案》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

监事叶奇先生因工作变动，辞去公司第十一届监事会监事职务。叶奇先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效；在辞职报告生效前，叶奇先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行监事职责。监事会提名殷宪力先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2024年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于提名董事、独立董事及监事候选人的公告》（公告编号：临2024-023）。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司监事会

2024年11月16日

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2024-023

马应龙药业集团股份有限公司

关于提名董事、独立董事及监事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、独立董事及监事辞职的情况

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事黄其龙先生、独立董事张勇慧先生、监事叶奇先生提交的书面辞职报告。

董事黄其龙先生因退休原因，申请辞去第十一届董事会董事及审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后黄其龙先生不再担任公司任何职务。黄其龙先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

独立董事张勇慧先生因工作变动，申请辞去第十一届董事会独立董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、创新管理委员会委员职务，辞职后张勇慧先生不再担任公司任何职务。张勇慧先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。辞职报告生效前，张勇慧先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事职责。

监事叶奇先生因工作变动，申请辞去第十一届监事会监事职务，辞职后叶奇先生不再担任公司任何职务。叶奇先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。辞职报告生效前，叶奇先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行监事职责。

黄其龙先生、张勇慧先生、叶奇先生确认与公司董事会、监事会及管理层无任何意见分歧，也不存在其他需提请公司及公司股东关注的事宜。黄其龙先生、张勇慧先生、叶奇先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会、监事会对此表示衷心的感谢。

二、提名董事、独立董事及监事候选人的情况

2024年11月15日公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》、《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名贾蕾女士为第十一届董事会董事候选人（简历附后）、梅之南先生为第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期均自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，本次董事及独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，该事项尚需提交股东大会审议。贾蕾女士经股东大会选举为公司董事后，将同步担任董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。梅之南先生经股东大会选举为公司独立董事后，将同步担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。

2024年11月15日公司召开第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第十一届监事会监事候选人的议案》，同意提名殷宪力先生为第十一届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止，该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2024年11月16日

附：候选人简历

贾蕾女士，1971年生，本科。现任武汉产业投资控股集团有限公司副总经济师、人力资源部（党委组织部、外董服务部）部长。曾任武汉国有资产经营有限公司监察室副主任、办公室副主任、资产管理部经理、营运管理部部长，武汉东湖创新科技投资公司党总支书记、副总经理，东创投资担保有限公司党总支副书记、副总经理，武汉国创资本投资有限公司党总支副书记、副总经理、工会主席，武汉商贸集团有限公司产业协同部部长等。

梅之南先生，1970年生，教授，博士生导师，美国Washington University in St.Louis访问学者，首批全国高校黄大年式教师团队负责人、国家科技创新领军人才、国家科技部中青年科技创新领军人才、国家民委领军人才、国家药典委员会委员、国家中医药管理局中药资源学重点学科带头人等。现任华中农业大学植物科学技术学院二级教授，主要从事中药资源与创新药物开发研究。近年来承担了包括国家重点研发计划、国家科技重大专项以及国家自然科学基金在内的省部级项目30余项，在Nucleic Acids Res、Adv Sci、Hepatology、Nat Commun等期刊上发表论文300余篇，获得新药证书和生产批文三十余项，出版《湖北道地与特色药材》、《十大楚药》等著作10余部，获得包括国家教育部科技进步一等奖、湖北省科技进步一等奖在内的省部级奖项近10项。曾任中南民族大学药学院院长。

殷宪力先生，1990年生，硕士。现任武汉产业投资控股集团有限公司纪委、监察专员办公室综合室主任。曾任中交二航局建筑工程有限公司行政办公室行政助理、纪检监察室主任助理、纪委办公室副主任、监察审计部副经理，武汉国有资产经营有限公司纪检监察室高级主管，武汉商贸集团有限公司纪委（监察专员办公室）高级主管、综合室副主任等。

截至本公告披露日，上述董事、独立董事及监事候选人符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任上市公司董事、独立董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、独立董事、监事的情形。上述候选人均未持有公司股票，除贾蕾女士、殷宪力先生在持有公司5%以上股份的股东武汉国有资本投资运营集团有限公司的相关关联方任职外，3名候选人与公司董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2024-024

马应龙药业集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月2日15点15分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月2日

至2024年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会提名委员会2024年第1次会议、第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》予以披露，公司也将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以信函或传真或邮件方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真或邮件日期为准。

（二）登记时间：2024年 11月 25日上午 8:30一12：00，下午 2：00一4:30

（三）登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

信函登记回复地址：湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号，马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处，邮编：430064

（四）联系人：公司董事会秘书处

联系电话：027-87389583、87291519

邮箱：ir@mayinglong.cn

传真：027-87291724

六、其他事项

本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2024年11月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

马应龙药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、本次董事、独立董事、监事选举采取累积投票制，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股票数量*应选董事（或监事）人数。公司本次应选董事、独立董事、监事各1人，投票权数=持有股数*1。请在“投票数”栏目下填写投票权数。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事（或监事）相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事1名，董事候选人有2名，应选独立董事1名，独立董事候选人2名，应选监事1名，监事候选人有2名，则该股东对于董事会董事、独立董事、监事会监事选举议案组，分别拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会部分董事改选，应选董事1名，董事候选人有2名；应选独立董事1名，独立董事候选人有2名；应选监事1名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有100票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有100票的表决权, 在议案6.00“关于选举监事的议案”有100票的表决权。

该投资者可以分别以100票为限，对议案4.00、议案5.00、议案6.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把100票集中投给议案组某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

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