江苏洪田科技股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告
证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-097
江苏洪田科技股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监刘安来先生辞职申请。刘安来先生个人原因申请辞职，刘安来先生辞职申请自送达董事会之日起生效。
刘安来先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，在财务管理和规范运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对刘安来先生在任职期间为公司发展所作出的突出贡献表示衷心感谢！
为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意，公司于2024年11月14日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司财务总监变更的议案》，公司董事会同意聘任杨成虎先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，杨成虎先生未持有公司股票且与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2024年11月16日
附件：
一、杨成虎先生简历
杨成虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，暨南大学经济学硕士，拥有注册会计师、注册税务师、律师资格。曾担任四川华强会计师事务所审计员、广州无线电集团有限公司财务主管、广州证券股份有限公司投行部高级经理、华安证券股份有限公司投资银行总部业务总监、华龙证券股份有限公司北京分公司执行董事。恒泰艾普集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，瑞隆科技有限公司财务总监兼董事会秘书，蚌埠市淮发建设投资集团有限公司副总经理。2024年 11月至今任公司财务总监。
证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-098
江苏洪田科技股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年11月26日(星期二)上午11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年11月19日(星期二)至11月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@douson.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月26日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月26日上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：赵伟斌
总经理兼董事会秘书：朱开星
财务总监：杨成虎
独立董事：高文进
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月26日(星期二)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月19日(星期二)至11月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@douson.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱开星、钱爱红
电话：0512-66732011
邮箱：dongban@douson.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2024年11月16日
