南兴装备股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-042号

南兴装备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）15:00

网络投票时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日9:15一15:00的任意时间。

2、股权登记日：2024年11月8日（星期五）

3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：詹谏醒董事长

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计250名，所持（代表）股份数133,425,058股，占公司有表决权股份总数的45.1590%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共6名，代表股份131,821,551股，占公司有表决权股份总数的44.6163%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共244名，所持（代表）股份数1,603,507股，占公司有表决权股份总数的0.5427%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

四、提案审议及表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

同意133,241,008股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8621%；反对152,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1146%；弃权31,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0233%。

中小投资者表决结果：同意1,419,457股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.5220%；反对152,950股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.5385%；弃权31,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9395%。

五、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议；

2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十六日