欢瑞世纪联合股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-39
欢瑞世纪联合股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2024年11月15日 (星期五) 14:30。
网络投票时间：2024年11月15日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日9:15～15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。
3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵枳程先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共288名，代表股份368,799,059股，占公司有表决权股份总数的37.9867%（有表决权股份总数已扣除回购股份数）。其中，参与现场会议的股东及股东授权代表共计9人，代表股份359,606,759股，占公司有表决权股份总数的37.0399%；参与网络投票的股东共计279人，代表股份9,192,300股，占公司有表决权股份总数的0.9468%。
8、公司董事、监事、高级管理人员通过现场方式及远程通讯方式出席了本次会议，聘请的见证律师通过现场方式及远程通讯方式列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1、审议通过《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司提供担保的提案》。
总表决情况：
同意366,188,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2921%；反对2,472,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6705%；弃权138,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。
中小股东总表决情况：
同意6,581,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5969%；反对2,472,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9008%；弃权138,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5023%。
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京海润天睿律师事务所指派周德芳、王振律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十五日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-40
欢瑞世纪联合股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十三次会议。会议通知于2024年11月12日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。
（二）本次会议于2024年11月15日15:30在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵枳程、赵会强、张佩华、张巍现场出席会议，董事赵卫强以通讯方式参加会议。
（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《舆情管理制度》。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十五日
