福莱特玻璃集团股份有限公司
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(三)涉及重大事项，5%以下股东（指在公司A股股东中除下列股东以外的其他A股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案2、议案3、议案4为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、议案5、议案6、议案7为逐项表决议案，各议案项下的子议案均获本次股东大会审议通过。
3、本次2024年第一次临时股东大会议案的详细内容，请参见公司于2024年11月9日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、杨菲
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法、有效。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
2024年11月19日
● 上网公告文件
国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书
● 报备文件
福莱特玻璃集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-102
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》的有关规定，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开职工代表大会，选举张惠珍女士、钮丽萍女士（简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会任期一致。本次选举的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。张惠珍女士、钮丽萍女士的任职资格符合担任公司监事的条件。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
监事会
二零二四年十一月十九日
附件：职工代表监事简历
（一）张惠珍女士简介
张惠珍女士，50岁，本科学历。张惠珍女士2006年加入本公司，现为本公司监事、本部产业园之节能分部副总经理。
（二）钮丽萍女士简介
钮丽萍女士，39岁，本科学历。钮丽萍女士2003年加入本公司，现为本公司监事、财务中心之财务管理部之资金部主管。
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-103
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，现场通知各董事召开公司第七届董事会第一次会议。公司第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年11月18日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事列席了本次会议。全体董事一致推举董事阮洪良先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第七届董事会下设审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略发展委员会、风险管理委员会。本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
董事会审核委员会由徐攀女士、杜健女士、吴幼娟女士组成；其中徐攀女士为主席。
董事会提名委员会由徐攀女士、阮洪良先生、杜健女士组成；其中徐攀女士为主席。
董事会薪酬委员会由徐攀女士、阮洪良先生、杜健女士组成；其中徐攀女士为主席。
董事会战略发展委员会由阮洪良先生、阮泽云女士、徐攀女士组成；其中阮洪良先生为主席。
董事会风险管理委员会由阮洪良先生、姜瑾华女士、杜健女士组成；其中阮洪良先生为主席。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
董事会选举阮洪良先生为公司第七届董事会董事长、姜瑾华女士为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日为止。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会2024年第一次提名委员会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任阮泽云女士为公司总裁；聘任赵晓非先生为公司常务副总裁，魏叶忠先生、韦志明先生、赵长海先生为公司副总裁；聘任蒋纬界先生为公司财务负责人；聘任成媛女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会2024年第一次提名委员会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
四、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任朱建芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日为止。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会2024年第一次提名委员会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
五、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
六、审议并通过了《关于调整2021年A股股票期权激励计划行权价格并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会2024年第一次薪酬委员会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
七、审议并通过了《关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》
董事会同意调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计额度。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议及第七届董事会2024年第一次审核委员会审议通过。
关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避了本议案的表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二四年十一月十九日
