山东鲁北化工股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-054

山东鲁北化工股份有限公司

关于控股股东部分股权解除质押的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）持有公司股份180,969,187股,占公司总股本比例为34.24%。本次解除质押后，鲁北集团持有公司股份累计质押数量为50,000,000股，占其持股数量比例为27.63%，占公司总股本比例为9.46%。

公司于2024年11月18日收到鲁北集团通知，其持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续，现将有关情况公告如下：

一、本次控股股东部分股份解除质押的具体情况

鲁北集团将原质押给中泰证券股份有限公司的无限售流通股解除质押，解除质押的股份数为8,000,000股，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权解押登记手续，具体情况如下：

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截至本公告披露日，上述质押的股份不存在被强制平仓或强制过户风险。

本次解质的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2024年11月19日

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-055

山东鲁北化工股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月18日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，公司董事谢军先生、独立董事张小燕女士、独立董事宋莉女士以视频方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议；其他高管亦列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2024年前三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案2对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商(北京)律师事务所。

律师：彭日光律师、孟祥旭律师。

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会

2024年11月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议