江苏亚邦染料股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-067
江苏亚邦染料股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第七届董事会第十次会议于 2024年11月20日以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2024年11月15日以书面方式发出。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由徐亚娟女士主持，董事会秘书列席会议。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事徐亚娟女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行选举。具体如下：
（1）战略发展委员会：主任委员：徐亚娟；委员：周小成、卢建平、许芸霞、吴琦、袁奋强、田利明
（2）提名委员会：主任委员：吴琦；委员：周小成、卢建平、袁奋强、田利明
（3）审计委员会：主任委员：袁奋强；委员：周小成、吴琦、田利明
（4）薪酬与考核委员会：主任委员：吴琦；委员：周小成、卢建平、袁奋强、田利明
第七届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司经营发展需要和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会的审查，同意聘任公司董事卢建平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年11月21日
附简历：
1、徐亚娟，女，1973年3月生，大学学历，中共党员，1996年参加工作。曾任常州市武进区（市）政府办科长，常州市武进区湖塘镇镇长助理，江苏武进经济发展集团有限公司副总经理。现任江苏国经控股集团有限公司党委书记、董事长，江苏国经私募基金管理有限公司执行董事、总经理，常州亚邦制药有限公司董事，常州市武进高新技术融资担保有限公司董事长，常州市武进区人大常委会委员。
2、周小成，男，1985年7月生，大学学历，中共党员，2008年参加工作。曾任江苏武进经济开发区经济发展局副局长，常州市武进区牛塘镇副镇长。现任江苏国经控股集团有限公司党委副书记、总经理。
3、卢建平，男，1963年10月出生，进修研究生结业，中共党员，高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验，多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任亚邦股份董事兼总经理、中国染料工业协会副会长、常州市石化产业协会常务副会长。
4、许芸霞，女，1989年1月出生，本科学历，2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理，2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017年5月16日至今任亚邦股份董事，2018年4月16日至2021年4月15日任亚邦股份董事长，2021年4月16至2024年11月20日任亚邦股份董事长兼总经理。
5、田利明，男，1954年出生，中共党员，经济师。1991年起至今在中国染料工业协会工作，历任中国染料工业协会副会长兼秘书长，亚洲染料工业联合会秘书长。2009年4月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训，获得深交所公司高管（独立董事）培训结业证书。历任安诺其、海翔药业、吉华集团、百合花、福莱蒽特、亚邦股份独立董事。
6、袁奋强，男，1974年12月出生，财务管理专业博士、会计学专业教授，中共党员。曾任职兰州造纸厂分厂副厂长、兰州星河防腐特种材料有限公司副经理、甘肃政法学院教师，现任江苏理工学院管理学院副院长。
7、吴琦，男，1979年8月出生，本科学历。现任江苏品喆律师事务所主任。
股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2024-068
江苏亚邦染料股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2024年11月15日以书面方式发出，会议于2024年11月20日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会一致推举王中方先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满时止。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司监事会
2024年11月21日
附王中方先生简历：
王中方，男，1971年10月出生，大学学历，中共党员，1993年参加工作。曾任常州市武进区高新技术融资担保有限公司董事、总经理，江苏省信用再担保有限公司董事。现任江苏国经控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，江苏国经私募基金管理有限公司监事。
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-066
江苏亚邦染料股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监及副总经理洪兵列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得了出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中议案1为公司章程规定的特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力律师事务所
律师：王梦静、王青艳
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年11月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-069
江苏亚邦染料股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日进行了调整董事会人数及增补董事工作，许芸霞女士因个人原因，不再担任公司董事长及相关专门委员会职务。公司于2024年11月20日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举徐亚娟女士为公司董事长，同时担任董事会专门委员会相关职务，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
许芸霞女士在任职公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对许芸霞女士为促进公司稳健发展、完善公司治理、推动公司战略调整等方面所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年11月21日
附徐亚娟女士简历：
徐亚娟，女，1973年3月生，大学学历，中共党员，1996年参加工作。曾任常州市武进区（市）政府办科长，常州市武进区湖塘镇镇长助理，江苏武进经济发展集团有限公司副总经理。现任江苏国经控股集团有限公司党委书记、董事长，江苏国经私募基金管理有限公司执行董事、总经理，常州亚邦制药有限公司董事，常州市武进高新技术融资担保有限公司董事长，常州市武进区人大常委会委员。
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-070
江苏亚邦染料股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司于2024年11月20日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体内容公告如下：
一、关于公司总经理辞职的情况
公司董事会于近日收到公司总经理许芸霞女士的书面辞职报告，因个人原因，许芸霞女士申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，许芸霞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露日，许芸霞女士持有公司股票1297773股，其所持股票仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。许芸霞女士的辞职不会影响公司的正常生产经营。
许芸霞女士在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司总经理的情况
根据公司经营发展需要及《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月20日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任卢建平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。（简历附后）
根据《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人。故公司法定代表人将变更为卢建平先生，公司将尽快至相关主管部门办理法定代表人变更登记事宜。
卢建平先生具备担任公司总经理的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，卢建平先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年11月21日
附卢建平先生简历：
卢建平，男，1963年10月出生，进修研究生结业，中共党员，高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验，多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任亚邦股份董事兼总经理、中国染料工业协会副会长、常州市石化产业协会常务副会长。
