安阳钢铁股份有限公司
2024年第十四次临时董事会会议决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-083
安阳钢铁股份有限公司
2024年第十四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024年第十四次临时董事会会议于2024年11月20日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年11月15日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案
为满足公司业务发展需要，公司拟与皖江金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司烧结机技改设备和热连轧层流冷却改造等设备，计划融资金额合计不超过人民币1亿元，融资期限为不超过5年（融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准）。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）公司关于开展保理融资业务的议案
为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，公司拟与国机商业保理有限公司开展应付账款保理融资业务，计划融资金额为人民币2560.17万元（具体金额以实际签署合同为准），融资期限为不超过5年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）公司关于与中铁建物产科技有限公司签订购销合作协议的议案
为发挥合作方在物流及大宗商品供应领域的服务优势，公司拟与中铁建物产科技有限公司（以下简称中铁建物产公司）开展合作，由中铁建物产公司向公司提供采购合金、熔剂等供应综合服务，合作额度不超过1.5亿元人民币，额度内物资采购可循环使用，使用情况根据公司实际需求确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年11月20日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024一084
安阳钢铁股份有限公司
2024年第十四次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024年第十四次临时监事会会议于2024年11月20日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年11月15日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-085）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）公司关于开展保理融资业务的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）公司关于与中铁建物产科技有限公司签订购销合作协议的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、监事会认为：
（一）本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。
（二）本次与国机商业保理有限公司开展应付账款保理融资业务，有助于拓宽融资渠道，提高资金周转效率，满足经营发展需要，符合公司整体利益。
（三）本次与中铁建物产科技有限公司签订购销合作协议，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2024年11月20日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024一085
安阳钢铁股份有限公司
关于与皖江金融租赁股份有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟用公司烧结机技改设备和热连轧层流冷却改造等设备以售后回租方式与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币1亿元，融资期限为不超过5年。
●皖江金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司2024年第十四次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
2024年11月20日，公司2024年第十四次临时董事会会议审议通过了《公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议案。为满足公司业务发展需要，公司拟用公司烧结机技改设备和热连轧层流冷却改造等设备以售后回租方式与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币1亿元，融资期限为不超过5年。
二、交易对方情况
交易对方：皖江金融租赁股份有限公司
法定代表人：左敦礼
住所：芜湖市鸠江区皖江财富广场A3#楼601室
注册资本：390,000万元整
经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东3个月以上（含）定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询；（十一）银监会批准的其他业务。
皖江金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易主要内容
1、租赁物：公司烧结机技改设备和热连轧层流冷却改造等设备。
2、融资金额：不超过人民币1亿元。
3、租赁方式：售后回租方式。
4、租赁期限：不超过5年。
5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及其他书面文件。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年11月20日
