浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
关于2024年第十三次临时股东大会
增加临时提案的公告
证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2024-143
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
关于2024年第十三次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年第十三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2024年12月2日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：胡丹锋
2.提案程序说明
公司已于2024年11月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有8.97%股份的股东胡丹锋，在2024年11月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提案名称：《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
各位股东:
根据业务发展需要，子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司拟向海南银行股份有限公司开展借款业务，借款金额不超过40,000万元，借款利率不超过年化5%，借款期限不超过8年，具体以实际放款日和还款日为准，业务种类为固定资产贷款。
鉴于公司间接控股股东海南省发展控股有限公司高级管理人员在海南银行股份有限公司担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述议案具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年第十三次临时股东大会会议资料》。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年11月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年12月2日 14点 30分
召开地点：公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月2日
至2024年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2024年11月15日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告；议案2详见公司于同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年第十三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：海南海控产业投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2024年11月22日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月2日召开的贵公司2024年第十三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临2024-144
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年11月21日（星期四）至2024年11月27日（星期三）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱603300@zjhuatie.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日发布公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月28日（星期四）下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：张祺奥
总经理：胡丹锋
董事会秘书：郭海滨
财务总监：张伟丽
独立董事：许诗浩
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月28日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月21日（星期四）至2024年11月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603300@zjhuatie.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：狄骁
联系电话：0571-86038116
电子邮箱：603300@zjhuatie.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2024年11月22日
