海信视像科技股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2024-072

海信视像科技股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年11月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任范潇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-073）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年11月26日

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-073

海信视像科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长于芝涛先生提名，董事会提名委员会事前审议通过，董事会同意聘任范潇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对范潇先生（简历附后）的任职资格进行了审核，认为其具备担任董事会秘书所必需的专业能力、任职经历，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责要求。

范潇先生与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告日，范潇先生未持有公司股份。

本次董事会会议召开前，公司已按照相关规定将范潇先生候选董事会秘书资格在上海证券交易所备案，并获无异议通过。

范潇先生的联系方式如下：

联系电话：0532-83889556

电子邮箱：zqb@hisense.com

联系地址：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年11月26日

附：范潇先生简历

范潇，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工学博士。历任北京神农投资管理股份有限公司行业研究员及投资经理，北京合康新能科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，中联重科股份有限公司董事长助理，现任本公司董事会秘书。